瑞士的FINMA出台法规，承认越来越多的加密货币洗钱案件

瑞士金融市场监管局 [FINMA] 2月7日，美国宣布了一项新的，精简的条例，其中一项修正了当前的条例和通函，同时废除了三份通函。它旨在通过可能影响该国加密交易监管的新规则。

新的《金融服务法》 FinSA和《金融机构法》 FinIA于2020年1月1日实施。这些法案是随着执行《金融服务条例》，《金融机构条例》和《监督组织条例》而宣布的。根据FINMA发布的新闻公告，

公告中添加了

这些法律要求FINMA通过一些与选定的，主要是技术问题有关的实施条款。因此，FINMA制定了新的《金融机构条例》（FinIO-FINMA）以及对FINMA现有条例和通函的修订。 FINMA将就新规定进行公开咨询，直至2020年4月9日。”

FINMA将修改现行法令和通函，并将废除三份多余的通函。

监管机构还试图在其《反洗钱条例》中修改客户识别阈值 [AMLO-FINMA] 用于加密货币的交易所交易。最近，涉及洗钱的案件数量呈上升趋势，通过这些措施，FINMA“正在执行2019年中期批准的国际标准，并承认该领域洗钱风险的增加。”

FINMA的最新规定是一个有趣但令人期待的发展，因为这是在该机构指出与区块链和加密货币相关的洗钱风险不断增加的几个月之后。 FINMA的《 2019年风险监测》报告说，

“除了这些传统的洗钱风险外，金融业在区块链技术和加密资产领域还面临着新的风险，吸引了越来越多的客户兴趣。”

该报告在强调区块链的好处的同时，还指出，它吸引了那些希望洗钱和资助恐怖活动的人。

最近，苏黎世警方以涉嫌涉及加密货币的洗钱计划逮捕了三人。据报道，调查人员查获了数百万人以及大量的豪华资产。根据一份报告，这些豪华资产包括“八辆豪华轿车，冻结三处房产的契约以及数百万瑞士法郎的银行账户”。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/switzerlands-finma-introduces-regulations-acknowledging-increasing-crypto-money-laundering-cases

原文作者：Namrata Shukla

编译者/作者：wanbizu AI

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