全球范围内加密货币与犯罪的关联不断增长

自2009年发布第一个版本的比特币以来，加密货币市场已经成熟并占领了其空间。全球对此类资产的投资已取得了飞跃，仅去年一年，使用数字货币进行的支付数量就增长了65％，甚至政府也已开始对新技术进行“更新”。

然而，尽管该细分市场具有积极意义，但加密货币的去中心化和“半匿名”性质已成为犯罪分子资助非法活动的诱饵。例如诈骗，金融金字塔，洗钱甚至恐怖主义。

问题在于，这些违法行为每年都在增长，并在2019年达到顶峰。不幸的是，这些违法事件给加密货币市场起了“坏名声”。“ 2020年的加密货币犯罪状况”，由本月发布链分析，这是一家追踪比特币和其他货币交易的公司。

与犯罪相关的交易为115亿美元

根据文件，去年115亿美元的加密货币交易与犯罪活动有关，比2018年高出300％，比2017年高出100％。这的积极事实是，尽管2019年交易量很大，该数字仅占总加密货币交易的1.1％。

根据该报告，去年，诈骗和金融金字塔是迄今为止使用加密货币的最大类型的犯罪。罪犯偷走了43亿美元例如，庞氏骗局中的受害者人数。该值是2018年记录值的三倍。

除金字塔外，加密货币还用于地震融资，资金被盗，使用恶意软件以及黑市谈判（购买毒品，武器等）。

金字塔以弱势人群为目标并破坏市场

该文件还说，基于加密货币的骗局损害了整个行业的声誉，并往往针对老年人等弱势群体。

诈骗者利用了加密货币当前在公众眼中占据的独特位置。大多数人都听说过，许多人认为他们可以很快致富。但是，这些人中的许多人也不了解该行业，一旦发现一个骗局就使他们成为成熟的目标，”报告摘录说。

例如，在巴西，2019年充满了案件，例如Unick Forex，Blockchange等。 Livecoins采访的一位投资者甚至用解雇费来投资GenBit，该公司承诺每月将有15％的收入与所谓的加密货币投资有关。

如何更改当前方案？

根据Chainalysis的说法，更改方案取决于交易所等市场代理商以及监管机构和政府官员的共同努力。

例如，为了防止投资者陷入骗局，经纪人可以阻止客户向知名的金字塔计划付款。此外，他们可能警告投资者，他们可能即将为可能的骗局汇款。

在洗钱的情况下，该公司的建议是警察和政府以及其他机构都应使用能够分析区块链上交易的工具。

该公司还捍卫该细分市场的法规，并为保护消费者制定法律。例如，在巴西，商会和参议院就该国使用加密货币的法规进行了讨论。

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原文链接：https://livecoins.com.br/criptos-com-crimes-cresce-em-2019/

原文作者：Lucas Gabriel Marins

编译者/作者：wanbizu AI

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