FINMA的新AML条款要求超过1000美元的加密交易所交易才能提供ID

2月7日，瑞士金融市场监管局（FINMA）发布了反洗钱法规。

为了降低额外的风险，现在将加密交易所剩余的匿名交易的保证金从5,000 CHF减少到1,000 CHF，约合1,020美元。新的变化是1月1日通过《金融机构法》和《金融服务法》的最新死刑的结果。

FINMA发布了修订后的条例，以应对这些新法案。有关下一步该做什么的磋商将一直持续到4月9日。

尝试遵守FATF的指令

瑞士这项规定中最重要的变化之一是通过金融行动特别工作组（FATF）在2019年6月发布的指令来规范该国的国家法规。 FATF是国际监管机构，对匿名密码交换交易施加了1,000美元的最高限额。

所有这些意味着从现在开始，提供加密服务的金融服务提供商将必须收集有关任何发起超过1000美元业务的个人或实体的信息。当局需要定期接收有关此类活动的信息报告。

全球范围内更严格的反货币监管

FINMA倡议只是全球反洗钱监管部门所发生活动的一小部分。 FINMA新闻稿称，通过实施这一新规则，瑞士监管机构已经意识到加密货币领域的反洗钱（AML）风险已经增加。

别忘了，欧盟今年已实施了第五个反洗钱指令，也称为AMLD5。 AMLD5解决了某些类型的加密交易，并明确提到需要向监管机构报告有关加密交易所客户的信息。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/finmas-new-aml-provision-requires-crypto-exchange-transactions-over-1000-to-provide-id/

原文作者：Oana Ularu

编译者/作者：wanbizu AI

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