被黑客入侵的Exchange密码违反了AML要求

对于总部位于新西兰的加密货币交易所Cryptopia的用户而言，情况越来越糟。其清算人格兰特·桑顿（Grant Thornton）今天透露，该交易所在创建新用户帐户时未能履行其反洗钱义务。

黑客入侵之前，Cryptopia违反了反洗钱法
在恢复用户资产方面，Cryptotopia清算人一直在艰苦奋斗。被黑客入侵然后清算交易的可耻做法是将用户的资产汇集到一个混合钱包中。

现在，根据《新西兰先驱报》的报道，格兰特·桑顿周二在基督城高等法院说，该公司在招募新客户时违反了反洗钱要求。清算人马尔科姆·摩尔（Malcolm Moore）和大卫·鲁斯科（David Ruscoe）的誓章说：
[We] 我们已经仔细考虑了可用的有限个人身份信息，因为我们认为这会引起各种问题，包括反洗钱合规性。
鲁斯科（Ruscoe）一直在与新西兰内政部以及警方就公司的反洗钱合规政策进行密切合作。但是，由于缺乏用户信息，他们的努力受到了阻碍。实际上，对于大约933,000个活动帐户，仅需输入用户名和电子邮件地址即可。
隐隐的似乎内部运作
到目前为止，格兰特·索顿（Grant Thorton）已发现，至少有100位希望交易限额为500,000美元的客户已发送了其身份证明。其中包括持有他们的国民身份证文件的自拍照以及说明其资金来源的声明。然后，他们的地址显然已由Cryptopia使用Google Maps验证。
但这对于Cryptopia的220万个帐户来说几乎是一笔很小的钱，几乎没有任何信息，其中大多数是在海外建立的。大多数的Cryptopia用户居住在美国，英国，荷兰，俄罗斯，巴西和韩国。在新西兰本土，Cryptotopia的用户不到1万。

更糟糕的是，多达44,000名持有2,300万美元的早期客户从未得到验证，也未施加任何类型的交易限制。
更进一步的伤害是，一个事实是，拥有超过300万澳元的“成千上万的账户”被追踪到了澳大利亚附近无人居住的偏远岛屿。根本无法追踪成千上万的任何位置。
交易者必须提供更多信息以收回资产
据报道，在2019年1月臭名昭著的黑客攻击中，约2400万美元的加密资产被盗后，这家陷入困境的交易所试图再次打开其交易大门。毫不奇怪，它没有重新获得用户的信任，并于同年5月被迫清算。
其清算人的誓章表明，盗窃涉及许多加密货币，包括比特币，以太币和莱特币。这些资产被保存在亚利桑那州的一个数据中心，清盘人必须前往该数据中心以检索客户信息。
为期四天的听证会将于本周二在基督城高等法院开始，以确定部分收回的加密资产（目前据报道价值高达2.5亿美元）的所有权，以便将其转移回交易商。
但是，由于资金被合并到一个合并的钱包中，Cryptopia清算人仍在努力寻找个人账户。此外，有关该交易所违反AML规定的最新证据给工作带来了新的麻烦。
在将资产退还给贸易商之前，其清算人表示，他们将需要提供其他识别信息，以遵守反洗钱法律。
根据2019年12月的第二份报告，桑顿（Granth Thornton）已从第三方账户收回了约500万美元的资产，并且手头有约700万美元用于清算。
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图片来自Shutterstock帖子首先出现在Bitcoinist.com上。

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/hacked-exchange-cryptopia-was-in-breach-of-aml-requirements/

原文作者：Bitcoinist

编译者/作者：wanbizu AI

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