黑客入侵：黑客入侵之前，黑客违反了反洗钱法

由于清算人格兰特·桑顿（Grant Thornton）透露该公司在Cryptopia遭到黑客入侵之前违反了反洗钱法，因此Cryptopia遭受了另一次打击。根据桑顿的声明，交易所在违反Cryptopia之前就违反了反洗钱法。在克赖斯特彻奇的高等法院，桑顿表示，对此事的调查显示，该交易所在接受新用户时不符合法律要求。

在违反反洗钱法之前发生的黑客攻击

Cryptopia的清算人注意到交易所网络中的各种问题，同时在恢复过程中也面临着巨大的问题。该交易所在使用新用户的同时，还使用了许多不可靠的做法来运行其服务。交易所将用户的资产汇集到一个混合的钱包中。

根据清算人戴维·鲁斯科（David Ruscoe）和马尔科姆·摩尔（Malcolm Moore）的誓章，该交易所在为用户提供服务时违反了反洗钱法，使该平台面临洗钱等金融犯罪的风险。根据声明，该交易所拥有有关其用户的“有限个人身份信息”，这引起了包括反洗钱合规性在内的问题。

鲁斯科（Ruscoe）与新西兰的执法机构就交易所的反洗钱合规政策密切合作。但是，由于该平台有关其用户的信息太少，因此，这种努力收效甚微。

对于超过900,000个用户，除用户名和电子邮件地址外，没有其他详细信息。该公司拥有超过220万个帐户，而只有大约100个客户发送了身份证明文件。这些用户想交易的上限为500,000美元，因此在持有国民身份证文件的同时提供了自拍照，并提供了说明其资金来源的声明。

这些帐户中的大多数已追溯到其他国家，而新西兰本地用户不到10,000。该公司的用户已被追踪到美国，英国，俄罗斯，巴西和韩国。更糟糕的是，大约44,000个早期客户从未得到验证，也没有对其施加任何交易限制。这些用户持有约2300万美元。

精选图片由Pixabay提供。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/cryptopia-hack-cryptopia-breached-aml-laws/

原文作者：Ahmad Asghar

编译者/作者：wanbizu AI

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