加密公司如何领先欺诈者一步

2019年是加密欺诈的又一个标志性年份，随着庞氏骗局的解除，这将继续对比特币和以太坊的价格产生不利影响。

根据Chainalysis进行的研究，PlusToken庞氏骗局在不知不觉中骗取了投资者和个人价值高达20亿美元的比特币、以太坊、美元系绳和OmiseGo。中国已经从瓦努阿图引渡了6名已知的犯罪者，但这一计划的钱包已经逐渐兑现，据报道有近2亿美元被清算。

相当一部分被盗资金已经被清洗，使用一篮子不同的欺诈策略，以混淆流动和交换加密资金清洁菲亚特。部署的战略包括“剥离链”



这是一个过程，即在一个钱包地址中拥有大量硬币的用户将硬币发送到新地址，在将剩余资金发送到下一个钱包地址并重复该操作之前，清算一路上的少量总数（剥皮）。



随着时间的推移，随着原始金额被转移到新的钱包地址，随着“剥离”金额的减少，资金最终会在重复该过程之前重新聚集。然而，由于越来越有能力绘制资金流动图，同时交易成本（尤其是比特币）不断上升，这项技术的受欢迎程度有所下降。



混音者，如芥末钱包，试图洗牌硬币，以增加交易的匿名程度。这是通过将来自多个用户的多笔付款同时连接在一起并尝试断开事务输入和输出之间的连接来实现的。这种活动的最终目的是保护持币者的隐私。



然而，就普卢斯托克而言，“套现”策略的一个关键因素取决于场外交易经纪人缺乏严格的KYC协议。场外交易经纪人只需匹配买家和卖家，通常是针对私下谈判的大宗订单。在PlusToken的案例中，在Huobi平台上运营、不支持严格的KYC要求的场外经纪人是首选工具。因此，场外交易经纪人已成为渴望在场外交易中套现的犯罪分子和欺诈者的第一个选择。

更严厉的反击KYC

对于加密货币的投资者和狂热者来说，剩余的普卢斯托克金币有可能通过这种出口被抛售到市场上，这给代币价格带来了严重的下行风险。同样，由于暂停的协调器阻止了所有网络交易，攻击者尚未在市场上出售价值200万美元的物联网令牌。然而，有一些方法可以帮助交易所提高对其防止欺诈努力的信心和信心，同时打击那些意图套现和破坏市场的行为体。



造假和货币欺诈几乎与货币本身存在的时间一样长。在最早的形式中，个人会试图“剪掉”，或者剃掉金属铸成的硬币的边缘，然后再将其重塑为复制品。另一种流行的方法是用质量更高的金属电镀低质量和更便宜的金属硬币，以此作为狡猾的伪装。



随着欺诈在数字时代变得越来越复杂，加密货币的菲亚特进出口通道不得不提高警惕，以防止金融犯罪的发生。安装额外的检查点和更好的KYC是阻止这些活动和帮助保护加密用户的一种细心的方法。



尽管可以追踪被盗资金，正如Chainalysis PlusToken调查中强调的那样，但这并不意味着黑客和欺诈者总是被抓获。洗钱可以有多种形式和形式，尽管采取了严格的措施，但在加密行业内活动的暗黑分子是助长这些犯罪的同谋。



为了避免成为不义之财的倾卸地，交易所有意合法经营，它们拥有可以用来打击欺诈者的工具。KYC检查点的实施使得在欺诈行为暴露给交易所监管风险之前更容易发现欺诈行为。

反击骗子

加密货币是建立在复杂的体系结构上的。技术堆栈中移动部件的数量意味着恶意行为体始终有可能实施欺诈。正如法定货币可以被窃取，伪造和阴谋远离不知情的用户，邪恶的黑客也可以进入系统，骗取交易所和投资者。



交易所正在采取许多措施进行反击，包括加强冷藏、更好地披露信息以及加强KYC检查站。钱包提供商和其他行业的中坚力量应该明智地选择他们的支付合作伙伴，重点关注信誉良好的公司，这些公司将支持他们挫败密码犯罪的企图。需要一种联合的方法，与加密公司，包括交易所和支付网关，密切合作，以识别和打击欺诈。

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编译者/作者：区块链吴哥

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