【534篇】：马耳他与币安恋情宣告结束

一个由马耳他金融监管机构（MFSA）发出的声明中，对世界上最大的交易所——Binance的法律地位提出了质疑。

起初在备受争议的情况下，Binance于2018年3月将其基地迁至马耳他，以利用地中海岛屿开拓性的加密货币法规的优势。但是，随着调查记者达芙妮·卡鲁阿纳·加利齐亚被谋杀之后，国际社会对马耳他金融事务的审查日益严格，导致领导层和政策发生了变化。马耳他已不再是昔日的“区块链岛”。

一位声称了解此事的消息人士今天透露，Binance于2019年10月通知当局，它将不再该岛上寻求许可证。但是该交易所仍在那儿维持一个客户服务团队，甚至可能会扩大其马耳他业务。同时，监管和反洗钱专家马丁·阿尔伯特说，币安甚至不需要在欧洲境内经营的欧洲牌照。

Binance已不在马耳他寻求许可证

这位与MFSA关系密切的消息人士说，该机构的声明是对一家知名的地方新闻出版物《马耳他时报》的一篇文章的回应。这篇文章声称交易所是在该岛上进行的，该文章提及了丢失其币安钱包中所有资金的用户的故事。该文章说，币安必须为“一连串的错误”道歉。

（马耳他时报于2月21日发表文章，导致了MFSA声明）

消息来源还说，该声明是为了澄清马耳他不是Binance的总部，并且Binance在马耳他没有任何被许可的活动。但是他们还声称，交易所也已经通知马耳他当局，将不会在该岛上寻求执照。

去年，MFSA收到了340份初步的加密许可申请，但尚未颁发任何许可证。有消息人士称，当局没料到MFSA声明会引起愤怒。他们称声明的目的仅仅是为了纠正《马耳他时报》上的文章。

但是，MFSA的声明在加密Twitter上引发了怀疑。在币安移居马耳他之后的几个月中，交易所和马耳他政府都做出了很大的举动。

加密Twitter很快就充满了关于为何更改马耳他的互联网页面的问题，并且马耳他已被悄悄地从Binance的条款和条件中删除。无论是不是巧合，这些变化都是在贬低了总理的约瑟夫·马斯喀特（马耳他的区块链岛屿政策的建筑师）辞职后不久进行的。

许多人也无法理解如果没有明确的总部位置，交易所将如何运作。币安首席执行官赵长鹏在Twitter上取消了“ FUD”，并指出该交易所从未设在马耳他或在马耳他运营。

Binance下一步要去哪里？

许多知情人已经确定Binance实际上是在开曼群岛注册的，在包括马耳他在内的世界各地都设有办事处。它还在其他多个司法管辖区申请许可证，但可能不包括欧洲，因为其有严格的新反洗钱规则。

欧洲业务可能只是Binance全球业务量的一小部分。价格数据提供商Coinhills的数据显示，欧元是比特币交易量排名第三的国家货币，但欧元交易量不到全球交易所总交易量的5％。

因此，尽管Binance可以考虑使用像葡萄牙这样的对加密货币友好的欧洲司法管辖区，以利用该国的零加密货币税（或者在爱沙尼亚，利希滕斯坦或瑞士，这也是对加密货币友好的司法管辖区），交易所可能为此放弃欧洲许可证。

据独立监管专家马丁·阿尔伯特称，只要交易所不在欧洲开展业务，并且不“积极”瞄准市场，Binance甚至不需要许可证就可以在欧洲开展业务。

以德国立法为例。他说，根据德国法律，外汇交易无法在没有许可证的情况下在德国销售其产品-例如，将其网站翻译成德语。阿尔伯特指出，当点对点交易所开始托管德国站点时，德国金融监管机构BaFIN封锁了localbitcoins.com。

币安可以选择收购一家德国子公司，然后积极瞄准德国市场。而且，从今年3月起，德国的法规将发生变化；需要许可证才能成为加密货币保管人。德国采取此措施是对欧盟第5条《欧洲洗钱指令》的回应。

但是，并非所有欧盟国家都以相同的方式解释该指令。币安拒绝评论是否正在采取措施在欧洲获得许可或在欧洲设立任何新的子公司。

马耳他得益于币安

业内人士说，尽管马耳他具有加密友好的形象，但马耳他所谓的“开拓性”规定仍然严格。最重要的是，在卡鲁阿纳·加利齐亚被谋杀后，该岛的活动受到了越来越多的审查。

MFSA声明发表时，匿名的马耳他博主BugM在推特中说：“马耳他以撒谎的形式向Binance提供了两年的国际避难所。”马耳他是在Binance的支持下建立了加密货币产业。

在蒙羞的马斯喀特离任后，对一个现在热衷于保持低调、遵守欧盟路线的政府来说，获得世界上最大的加密交易所的牌照可能是一件非常困难的事情。

马耳他区块链协会董事会成员，马耳他比特币俱乐部的创始人莱昂·西格蒙德说：“马耳他现有的法规源于技术官僚风格，服从欧盟的心态，这与交易所需要的恰恰相反。”

“因此，币安总部位于开曼群岛，而不是马耳他群岛。”MFSA抛弃币安确实是马耳他“区块链岛”梦想棺材上的最后一颗钉子。

原文链接 编译：妃子笑

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编译者/作者：妃子笑

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