关于特定金融交易的信息报告及利用的相关法律获法制司法委员会的通过

韩国的虚拟货币法案通过了法制司法委员会,并正式命名为"虚拟资产",即将进入到制度圈。

以引进对于虚拟货币(虚拟资产)交易所等准许可制和征收金融圈水平的防止洗钱义务为主要内容的《特定金融交易信息的报告及利用的相关法律部分修订法案》(以下简称特金法修订案)获得通过。

如果这个月的5日通过国会全体会议的情况下,韩国的虚拟货币业界将首次被编入到制度圈里。 将从法律公布一年后的明年3月开始施行。 现有事业者需在修改案实行之日起6个月以内进行申报。

4日,国会法制司法委员会召开全体会议,通过了以政务委员长的代替方案而提出的特金法修改案。 特金法修改案包括虚拟资产(虚拟货币)事业者的定义,整顿事业者相关申报制,根据交易特性的特例,实行日期及事业者申报特例的附则等。

其主要内容是,将过去只赋予金融机关的"防止洗钱(AML)"和"防止恐怖资金筹措(CFT)"义务,使虚拟货币交易所等从事虚拟货币的虚拟资产事业者(VASP)也遵守。 VASP必须具备实名确认存取款账户服务(虚拟货币交易实名制)和信息保护管理体系(ISMS)认证等一定条件,并向金融委员会金融信息分析院(FIU)进行营业申报。 这就是准许可制。

韩国的虚拟货币交易所当中，与市场银行签订存取款账户服务合同的有4家,分别是Upbit,Bithumb,Coinone和Korbit。 ISMS认证除了上述的4个交易所之外,还有Gopax,Hanbitco等也受到了认证。

虚拟货币业界可能成为编入到制度圈的跳板为由,一直要求通过特金法。 另外指出,修正案的通过不是制度化的结束,而是开始。 因为仅就修正案来看,细节不足。 虚拟货币(虚拟资产)的范围,VASP范围,VASP从金融公司等处获得实名确认存取款账户的条件等将通过执行令来制定。

GBC KOREA表示,对虚拟资产的法制化表示欢迎,而作为对策,将加快ISMS的准备或制度上的准备。

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文章来源：http://www.bloter.net/archives/373398

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编译者/作者：GBCKOREA

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