要证明Tether在2017年操纵牛市比特币并非易事

市场操纵案例iFinex-Tether仍在继续。上周，南纽约郡的Kinda Failla法官选择Roche Cyrulnik Freedman作为临时原告顾问，并将四起民事诉讼合并为一个集体诉讼：Leibowitz v。 IFinex公司

在投诉中，iFinex，Bitfinex和Tether的子公司被指控操纵2017年的比特币市场-该公司拒绝了这一点。

新旧结合

这不是普通的民事行为。正如Failla在2月27日的主要顾问决定中所指出的那样，她说诉讼包含了新旧两个方面：

“加密货币法律是一个很新的问题，没有很多解决方案，但是在该领域之外已经建立了许多法律，这些法律也涉及与反托拉斯问题相关的紧急要求。通讯和RICO和《商品交易法》。

诉讼采取了不同的方向，因为争夺优先权的原告组现在必须直接合并并与iFinex Inc.对抗。那么，诉讼面临着哪些挑战？

大挫折

菲希普·希普凯维奇（Felix Shipkevich）是专门研究与希普凯奇PLLC有关的加密货币相关法律问题和法规的律师。 [nguyên ??n] 将能够克服证明操纵比特币市场的障碍。”

Shipkevich说，市场操纵的范围可能因行业而异。加密货币仍然很新，尚不清楚法院将如何倾向于操纵市场。

根据《商品交易法》（CEA）操纵价格的指控难以证明。 Covington＆Burling LLP的律师，美国商品期货交易委员会（CFTC）的前律师Anne Termine表示：“证明了以比特币为基本商品的价格操纵指控。杂志”。

Shipkevich说，在展示市场操纵时，通常有四个“方面”或因素。其中两个可能是原告面临的问题：是否有欺诈意图操纵市场？换句话说，是否一切都勾结在一起，使商品价格上升或下降？由于交易和加密货币分类帐的分散性质，在比特币的情况下很难证明这一点。

有价格优势吗？

另一个因素是占领市场。公司通常必须能够主导市场来操纵它。 Shipkevich说，如果一个人在ICO期间购买了所有加密货币，那么这是一个封闭的循环，市场的主导或垄断路径很有可能。但是，您如何证明相对于BTC的价格优势，BTC在3月6日的市值为1660亿美元？可能非常困难。 Termine添加：

“价格操纵需要能够创造/引起人为价格的能力的证据，以及被告实际上已经确定了期货合约价格的证据-在这种情况下，是比特币期货合约-是假的。 “尽管现实可以用来设定特定的目标和人为制定价格的潜力，但实际上，证明人为产生的价格通常很难进行分析。”

但是，很明显，Tether在比特币交易中继续发挥着重要作用。根据CryptoCompare交易所的2019年12月数据显示，2019年12月，BTC / USDT交易占以法定或稳定币货币交易的BTC总量的76.2％。过去的经验表明，至少杠杆不是主导。正如俄亥俄州的约翰·格里芬（John Griffin）教授在11月所说：大型鲸鱼很容易控制加密货币。在一份声明中，Tether的总法律顾问Stuart Hoegner坚决否认有任何不当行为：

“ Tether及其分支机构从未使用过令牌或发行Tether来操纵加密货币市场或令牌价格。所有Tether令牌均得到完全支持并根据市场需求发行，并不旨在控制加密货币资产的价格。”

一般稳定币的问题

加密货币和区块链信用与评级公司Crubaco Global Inc.的创始人兼首席执行官Sidharth Sogani表示：“总体而言，稳定币不利于加密货币和法定货币。因为他们创造了操纵并创造了人造财富，导致了经济膨胀。”

Sogani说，对于Tether而言，该公司成立于英属维尔京群岛，从监管合规的角度而言，这并没有激发人们的信心。根据Crebaco标准，英属维尔京群岛和开曼群岛的国家风险评估为C类。

“传销的机会很多，传销 [k? ho?ch ti?p th? ?a c?p] 以及由于缺乏数字资产法规而在这些国家引起的欺诈。”

自2014年以来，iFinex-Tether已基本进行自我调整。在其情报报告中，Crebaco发现USDT在交易所和钱包之间的合规性，存储和流通方面存在严重漏洞。

纽约总检察长的调查

十月份，希普克维奇表示，考虑到这些实体面对纽约总检察长的法律诉讼，他对Tether和Bitfinex提起集体诉讼并不感到惊讶。在过去的一年中。

纽约州总检察长办公室调查了该公司的潜在股票和商品欺诈行为，此前该公司涉嫌将Tether的储备金损失了8.5亿美元，并将其转让给Bifinex交易所。用户获取。 Bifinex和Tether律师在12月13日的文件中表示，NYAG无权调查公司，因为“ Tether不是证券或股票。”

为什么选择罗氏集团？

当前案件中的问题尚不完全清楚，这可能已在Failla作为原告的主要顾问的Roche Cyrulnik Freedman期权中找到。根据电话会议的副本，法官有四个选择主要律师的标准：“律师所做的工作，经验，适用法律的知识以及资源或将提交“。她说，在这里，三个竞争公司中的任何一个都满足这些要求。

根据该报告，竞争的两个法律集团-罗氏Cyrulnik Freedman LLP和Kirby Mcinerney LLP-分别从广义上定义了受害方的集体行动，而第三组Robbins Geller Rudman＆Dowd LLP已将其定义限制在比特币和比特币期货的投资者中。

但是，法伊拉（Failla）决定反对更严格的定义：“我不同意罗宾斯·盖勒公司（Robbins Geller）最初定义的狭义阶层，我在这里的担忧是他们会总结问题为时过早。 Robbins Geller被取消资格。接下来，法伊拉不得不在罗氏和柯比之间做出选择。

重要的先例吗？

这是加密货币世界的重要先例吗？希普克维??奇回答说：“通常是，”但它并不像其他一些案件那么重要，例如涉及SEC，CFTC或州的案件。

根据Sogani的说法，USDT至今仍是最大的稳定币，并在所有主要交易所和钱包中上市。任何决定 [tòa án] 将直接影响行业。此外，Termine说：

“有几家法院发现，比特币是州际贸易中的一种商品，但这并不意味着问题已经解决。这有助于负责实施CEA的机构CFTC公开声明比特币是一种商品。业界将对这些问题中的每一个做出的任何法院决定都将受到密切监视。”

案件很复杂，这里的指控不仅仅涉及价格操纵，还包括欺诈。

在这种情况下，Shipkevich不会冒险告诉您是否有可能达成一项与法院判决相反的协议。但是，如果我是Tether，我会提起诉讼，直到钱用完。

老师先生

根据Cointelegraph

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原文链接：https://www.tapchibitcoin.vn/de-chung-minh-tether-thao-tung-thi-truong-bitcoin-nam-2017-khong-de-dang.html

原文作者：Huy Béo

编译者/作者：wanbizu AI

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