CipherTrace展示了如何清洗两个中国价值1亿美元的比特币

分析服务机构CipherTrace进行了详细的分析，分析了两名在美国被指控参与黑客交易的中国人如何使价值超过1亿美元的被盗加密货币合法化。

3月2日，美国财政部外国资产控制部（OFAC）指控两名中国公民田一宁和李家栋参与了与在朝鲜工作的拉撒路黑客组织的加密货币交易和连接的黑客活动。

根据美国财政部的文件，在从比特币交易所盗窃的2.34亿美元加密货币中，价值超过1亿美元的加密资产通过多家银行的账户以及属于中国这些公民的大量朝鲜加密钱包进行了投资。

为了不引起人们的更多关注，田一宁和李家栋使用了所谓的“果皮链”（机制将在下面描述）。由于熟练的照片蒙太奇，避免了KYC加密货币交换的注意。

攻击者使用“剥离链”（字面上称为“分层链”）形成地址链，通过该地址链，被盗的加密货币必须转到与其相邻的地址。每次此类交易后的余额都被重定向到加密货币交易所。

结果，被盗资金经过了这样的链条，包括146个独立的交易，然后才进行了两次比特币交易。

此外，田一宁和李家栋还创造性地解决了通过KYC程序的问题。事实证明，除了识别数据与所描绘的人物不对应的事实之外，下载的照片中的身体和头部也属于不同的人物。

回想一下，根据分析公司Chainalysis的数据，2019年是黑客攻击加密货币交易所数量创纪录的一年，但事实证明，它们造成的损失比一年前要小得多。

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原文链接：https://forklog.com/ciphertrace-pokazal-kak-dva-kitajtsa-bitkoiny-na-100-mln-otmyvali/

原文作者：Андрей А

编译者/作者：wanbizu AI

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