俄罗斯针对加密货币更新立法

暴走时评：据相关报道称，在暗网市场上流动的加密货币体量—涉及到非法走私药品、军火，以及非法汇款转账的资金—在四年来第一次翻了一番。针对这一事实，俄罗斯已经针对加密货币更新了行贿以及反洗钱法，其目的是确保其日益发展的数字经济的良性增长。

翻译：

加密货币行贿

去年春天，当俄罗斯联邦安全局（FSB）（苏联克格勃的继任机构）试图从一名媒体大亨手中收取价值100万美元的BTC贿款被曝光后，比特币也成为了俄罗斯的头条新闻。

2019年底，俄罗斯最高法院明确表示，“数字权利”（该词在该国法律中是指加密货币）可以与法定货币，财产以及其他油价资产一样被用于行贿等非法活动。法院指出，这种加密货币贿赂应由专家评估。

但是，根据俄罗斯劳动部发布的2018年指南，俄罗斯政府官员及其家庭成员在以“其他收入”的名目将其兑换为传统资产时，仅需要披露其非法加密货币收入。

加密货币盗窃、黑客攻击和洗钱

据称，FSB还涉嫌参与了从Wex（全球最大的在线交易平台之一）消失的4.5亿美元加密货币的案件。Wex是BTC-e的分支，BTC-e是一家位于保加利亚的加密货币交易所。

BTC-e最终于2017年被美国财政部金融犯罪执法网络关闭，这是一项首创性的多辖区同步执法行动，涉及40亿美元被用于洗钱的加密货币。

总部位于东京的Coincheck交易所的员工计算机上也类似地发现了一种俄罗斯黑客病毒，该病毒于2018年1月发动攻击，造成5亿个NEM代币损失，价值约5.3亿美元，这是加密货币交易所有史以来最大的盗窃案。

去年，俄罗斯最高法院将盗窃数字货币定为刑事犯罪，为法规铺平了道路。 法院进一步指示俄罗斯中央银行针对加密货币对反洗钱法进行修订。

2020年2月17日，新修正案发布。该法规更新将任何与加密货币相关的交易大致归类为潜在的洗钱风险，此类账户可能属于执行“可疑交易”的类别。

此外，也许也是最重要的一点，新修订在冻结帐户的标准中特别提到了加密资产。

中央银行和FSB还禁止使用加密货币作为支付方式。为了消除所有加密货币用户的匿名性，该法规允许在金融机构进行加密货币对卢布的交易。

俄罗斯一直在与欧亚经济联盟和金砖国家同步更新其有关加密货币的法规，以制止与加密货币相关的金融服务的推广，同时仍在探索发展金融科技战略的方法，以鼓励基于云平台的创新移动数字支付解决方案。

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编译者/作者：叶其琛

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