美国向BTC资助恐怖主义行为被判入狱13年

美利坚合众国当局逮捕并判处了美国与BTC资助恐怖主义活动的Zoobia Shahnaz。 Shahnaz在联邦法院因洗钱被判处13年监禁，她确实是为赞助伊拉克和叙利亚伊斯兰国（ISIS）发起的。

在她的行动中，美国与BTC资助恐怖主义的活动试图欺骗美国金融机构。她试图欺骗的机构包括美国运通，大通，发现。据说，Shahnaz在成功洗钱约15万美元后，试图移居叙利亚，完全成为已知恐怖组织的成员。

然而，Shahnaz否认她是美国资助BTC的恐怖主义活动，但声称她的捐款将用作对叙利亚难民的援助。

洗钱，非法交易和其他弊端是加密货币面临的一些问题。数字资产是分散的并且是匿名的。几乎找不到谁进行交易。这些加密功能使某些国家/地区将其标记为非法或严格对其进行监管，因为它们确保加密交易公司执行反洗钱（AML）检查和“了解您的客户”（KYC）例行程序以遏制犯罪融资。

Shahnaz与美国通过BTC资助恐怖主义

据称，Shahnaz试图欺骗美国的金融机构为其iSIS提供资助，然后以虚假借口获得了贷款和信用卡，并购买了通过巴基斯坦，中国和土耳其发送给ISIS的加密货币。

据报道，当当局阻止她从美国飞出时，她正在2017年的某个时候前往叙利亚。 Shahnaz后来在同年被捕。

考虑到犯罪行为的严重性和对她的指控，Shahnaz似乎很幸运能被判入狱13年。作为叙利亚美国医学会的志愿者，她在过去十年中表现出的慈善事业得到了她的青睐，而不是被判处110年监禁。

其他加密货币罪犯把书扔了

加密货币的性质使它们成为罪犯实施暴行的避风港。然而，当局已成功逮捕了打算用它来使罪行永久化的罪犯。据报道，华盛顿特区的一名美国公民因通过LocalBitcoin平台洗钱而被捕。在被捕前，犯罪嫌疑人已经洗了12万多美元现金。

同样，东京也逮捕了两名与一家加密交易公司的5.8亿美元黑客有关的嫌疑人。东京当局作证说他们被捕，这要归功于与区块链的加密交易的可追溯性和更好的KYC交换政策。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/american-financing-terrorism-with-btc-13-yrs/

原文作者：Muhaimin Olowoporoku

编译者/作者：wanbizu AI

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