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骗子冒充经纪人支持并在Twitter上窃取23个比特币

2020-03-22 wanbizu AI 来源:区块链网络

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两名加拿大公民已被控以比特币诈骗罪。由于他们通过Twitter实施洗钱罪,两人除了被监禁三年的监禁外,还被判处24个月监禁。

该骗局是通过社交网络上名为HitBTCAssist的虚假HitBTC Exchange支持个人资料。

有了这个Twitter帐户,骗子就可以欺骗多个受害者,总共筹集了23.2比特币。

美国司法部审理了此案,称两人共享勒索资金并出售了加密货币。

这对夫妇总共挪用了数千美元,他们的姓氏表明了亲戚关系。但是,因此,他们需要补偿被抢的人。

去年二月,两人呼吁进行洗钱和串谋诈骗。

除了判刑外,法院还下令两人共退还其偷走的金额184,500美元。

这是又一个例子,说明随着越来越多的人对这些资产产生兴趣,涉及比特币等加密货币的骗局如何增加。

其他令人担忧的事件

除了涉及洗钱的各种计划外,加密货币也已用于恐怖主义等目的。

事实证明,最近有一位来自美国的妇女被指控使用比特币为ISIS股票提供资金。

该名女子共筹集了15万美元的比特币,以通过信用卡欺诈将恐怖组织转移到中国,土耳其和巴基斯坦的账户中。

因此,她被美国法院判处13年徒刑。该案于2017年被揭发,当时该名女子因涉嫌犯罪被起诉。

在2018年,她认罪,但是直到最近才通过了最后一句判决。

最近,令当局担心的是加密货币犯罪的增加,其分散化的特征有利于这种性质的行动。

总之,鉴于这一事实使人们对加密市场的数字资产的兴趣日益增加,当局已加倍努力打击各种犯罪。

即便如此,仍然存在一些建议,建议人们寻找似乎太好或无法实现的任何机会。不幸的是,在这些情况下,它们通常是犯罪计划。

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原文链接:https://livecoins.com.br/golpistas-se-passam-por-suporte-de-corretora-e-roubam-23-bitcoins-no-twitter/

原文作者:Jeferson Scholz

编译者/作者:wanbizu AI

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