315曝光 央行点名虚拟货币交易所刷量 宕机 洗钱

虚拟货币们的3 15来了。

3月22日，中国央行官方微信账号发布315金融消费权益保护系列文章第八篇，指出了目前虚拟货币交易所存在的三个问题：

第一，刷量严重。文章称，境外前三大虚拟货币交易商平均换手率大幅高于国外持牌交易所，存在采用机器人刷量的重大嫌疑；

第二，恶意宕机，逼迫杠杆交易爆仓。文章称某大型虚拟货币交易商平台一年内发生系统宕机6次，其中3次为不明原因的突发故障宕机。

第三，洗钱。通过对某虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现，符合洗钱行为的基本特征。

不得不说，央行此文确实指出了目前虚拟货币交易所的问题所在。

首先，刷量方面。

2019年中旬，BTI出了一份市场监督报告，令人惊讶的是，CoinMarketCap（交易所排名网站）排名前15的交易所均存在刷量，排名前25的交易所中，甚至有17家刷量超过99%。

此外，Bitwise提交给美国监管机构SEC的比特币交易量报告中也提到了交易所95%的交易量是伪造的。

如果所有交易所都刷量，甚至有的刷上几倍几十倍，很容易出现劣币驱除良币的现象，即使自身交易量不低，也会迫于压力刷量，否则在排名上会非常难看，各大交易所之间已经陷入囚徒困境，虽然大家都不希望刷量，但刷量却是交易所，尤其是小交易所在竞争中生存的方法。

其次，恶意宕机方面。

3月12日晚间，币市迎来了大瀑布，BTC暴跌超30%，市值排名前十的币种均出现了超30%的跌幅，与此同时，交易所们又双双宕机了。

火币交易所，多名投资者反映，出现手机版和网页版显示缓慢异常、资产不显示、币种无法挂单撤单、资产无法划转等现象。

BitMEX交易所，3月13日上午，币市再现大瀑布时，BitMEX出现短时宕机，交易暂停，其平台比特币永续合约价格停在3715美元左右，而在短短半天后，3月13日晚间20:56左右BitMEX再度出现交易宕机的情况。

币安交易所，2月20日凌晨5时左右，比特币价格在短时间内下跌850美元，而前一晚币安交易所遭遇故障，系统将进行临时维护，被投资者指恶意做空市场。3月4日，币安再出现交易暂停问题，随后币市再次小幅下跌，巧合还是意外呢？

最后，洗钱方面。

2020年3月，据微博网友爆料，该用户通过火币OTC出金，第二天银行卡被冻结，还得去外省说明情况，用户与客服沟通，态度敷衍，警示投资人慎用火币OTC。

此外，加密审计机构Chanalysis在一篇关于加密货币洗钱的官方文章中说：“虽然交易所一直是非法加密货币的热门出口，但自2019年初以来，它们所占份额稳步增长。在整个一年中，我们追踪了从犯罪实体到交易所的28亿美元的比特币。”文章中还提到，大部分资产被发送到交易平台，其中Binance占27.5％，Huobi占24.7％，排名前二。

其还补充到“通过Huobi和Binance的所有非法资金中，75%是由这些“最高接收账户”接收的。”此外，报告还称，两家交易所共有30万个不同账户接收非法比特币，大多数大额收款账户可能是场外（OTC）经纪商。对于这些平台来说，需要跳过的环要低得多，使得通过它们进行非法活动更加容易。

区块链不等于虚拟货币，如今监管一方面在曝光虚拟货币问题的同时，另一方面监管也在进一步加强，未来可期。

附央行全文：

本文来源：比特大师
原文标题：315曝光 央行点名虚拟货币交易所刷量 宕机 洗钱

—-

编译者/作者：比特大师

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。