FATF将美国评为“完全遵守”加密法规

金融行动特别工作组（FATF）已将美国在打击使用数字货币洗钱方面的步骤评定为基本合规。尽管如此，该国仍存在一些小缺陷。

2020年4月2日| AtoZ市场–作为全球洗钱监督机构，FATF已将美国打击使用数字货币进行洗钱和恐怖融资的步骤标记为“基本合规”。

政府间组织在3月31日发布的报告中评估了该国的反洗钱措施（AML）。它还评估包括加密货币在内的整个数字金融生态系统领域的反恐融资（CTF）。

美国必须解决一些小缺陷

根据FATF的最新报告，美国仍然必须解决一些“小缺陷”。例如，在美国注册的货币服务业务（MSB）仅保留涉及$ 3,000或更多金额的交易的详细记录。另一方面，特别组织建议将门槛降低至1000美元。

此外，金融行动特别组织表示，美国并未明确识别“高风险”虚拟资产服务提供商（VASP），因为它们被更广泛的MSB制度所覆盖。

“因此，目前的方法是否充分关注风险尚不完全清楚，尤其是因为所有注册的CVC中只有30％ [convertible virtual currencies] 自2014年以来已经对提供商进行了检查。”

由于这些缺陷，“美国在很大程度上仍然符合“建议15”。

金融行动特别工作组将国家分为四个等级

FATF对监管机构的打击措施进行了评估，对每个国家/地区进行了四个级别的评估：

建议15于2019年6月生效，为加密货币公司提供了指南，以防止滥用虚拟资产进行洗钱。它还反对恐怖主义筹资和扩散筹资。

其他“基本合规”的司法管辖区包括香港，目前仍在加强对加密公司的监管。值得注意的是，新加坡金融管理局也执行了新的AML加密法规（付款服务法）于2020年1月29日生效。

您如何看待FATF的规则？在下面的评论中让我们知道！

免责声明：本文中表达的观点和观点仅是作者的观点，并不反映AtoZ Markets.com的官方政策或立场，也不应归因于AtoZMarkets。

—-

原文链接：https://atozmarkets.com/news/fatf-rates-us-as-largely-compliant-with-crypto-regulations/

原文作者：Samson

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。