“N号房”启示录

比特币等数字货币投资的匿名性意味着它们容易与恐怖分子融资和洗钱等联系在一起。

—比尔盖茨

自3月22日起，韩国“N号房”事件引发全球的瞩目，引起世人的一片哗然，更是触犯了众怒。

在这场通过社交平台建立多个私密聊天空间（N号房），胁迫女性成为“性奴隶”，拍摄并传播各种“性剥削”视频的暴行中，目前被害女性已高达74人，其中更有16名未成年人，最小的受害者年仅11岁。更令人发指的是，这场暴行中的加害者至少有1万人，而曾经加入过房间共享非法传播视频的用户竟多达26万人。

N号房主犯赵主彬

这样数字庞大的集体性犯罪，把整个世界都吓到了。可万万没想到的是，这样可怕的事情竟不止发生在韩国，就在最近，中国版“N号房”事件浮出了水面……

此事件中不得不提到的关键词：

作为运营工具的“Telegram”，相信币圈的人们都不会陌生，这是一款开源且跨平台的即时通讯App，其特色在于“阅后即焚”，即对方一旦看了你发的消息，这条消息就会消失，不会留任何证据。

而“N号房”案件性剥削犯赵主彬从Telegram聊天室获得了数亿韩元的加密货币，其订户列表最多可容纳260,000人。已知至少有74名受害者在“N号房”遭到性剥削，该房间实际上是一系列，至少100个相关的聊天室。每位用户需支付20万至150万韩元的加密货币的访问房间的费用。

据调查发现，主犯赵主彬主要通过XMR进行交易来掩盖其踪迹。

根据韩国最高法院2018年审理的一起案件，在韩国，加密货币被视为一种财产，一旦持有者被定罪，其加密财产就会被没收。但这并非易事。当局必须找到存储数字资产的钱包以及私钥。韩国律师Han Seo-hee表示：“我们可能会说，赵主彬忘记了私钥，如果我拒绝提交，就没有办法强迫他。”

尽管已经能够证明，赵主彬从遍布全球的500多个钱包中收到了超过8800枚ETH，目前价值约120万美元，但他的大部分付款都是以XMR交易的。与其他加密货币不同，第三方几乎不可能追踪XMR支付。如果没有赵主彬的合作，就连他收到多少钱也无从得知。

从博士房开始有名气的去年起，狡兔三窟的主犯们更是在招募收费会员时，为了混淆警察的调查，规避调查机关追查，采用“混合和翻滚”（mixing and tumbling）手法将加密货币分数千次分分合合，提供假的加密货币钱包地址，而实际地址只向被验证的人一对一验证后公开。

据悉，犯罪人员拥有加密货币钱包513个，其中，国内301个、国外80个、个人132个共计513个钱包向该钱包存入了8825以太坊。在“博士房”公开的个人加密货币钱包地址账户共有3个，其中一个账户中金额高达32亿韩元（约1839万元人民币）。

数据分析公司Cryptoquant有关人员说：“谁的钱包转账规模增大，可察觉采用规避跟踪的手法。从去年以来的资金流来看，可能还存在尚未被发现的其他钱包。

“N号房”事件发生与韩国加密货币市场的高成熟度联系紧密，全民炒币的普及更是为此提供了养料。

自2008年10月，中本聪发布比特币白皮书至2020年1?5?，全球数字货币市场共有数字货币4993种，总市值共计1997.68亿美元。与2019年年初的1257.08亿美元的总市值相?，整个数字货币市场上涨了740.6亿美元，同比上涨58.91%。

然而金融创新髙歌猛进的同时，一方面因为技术本身的特性及缺陷，一方面因为监管的滞后与不足，金融风险如影随形，金融案件如期而至。数字货币成为不法分子犯罪的温床，黑客攻击、勒索敲诈、洗钱等非法犯罪案件频发。

数字货币非法犯罪的猖獗，很大程度上归因于数字货币本身的风险漏洞。例如非对称加密算法是比特币构建信任体系的基石，实现了比特币交易投资的匿名性，保护了客户的隐私，但同时也带来难以实现客户身份识别，交易追查难度大等问题。

数字加密货币因为具有匿名性，所以自出生起其基因里便有非法、灰色交易的可能性。无论是本次的“N号房”事件，还是早期的“丝绸之路”暗网，客观上都无法否认加密数字货币为恐怖融资提供了助力，也被用来绕开资本管制。

所以，数字加密货币市场不仅需要再流通环节进行监督，还应在二级市场加大监管措施：

1.针对交易所、钱包等机构提出反洗钱、反恐融资等要求，了解自己的客户；

2.对数字加密货币交易征税

3.对投资者有适当的门槛

4.打击欺诈行为和市场操纵

5.重中之重便是大力监管加密数字货币与法币的兑换环节。

由于加密数字货币是跨越国境的，投机活动也是全球性的，所以此领域的监管需要加强全球协调，只要存在类似日本这样对加密数字货币交易宽容的国家，就会为非法交易提供“通道”。

唯一令人欣慰的是，面临恶性事件，火币、币安和Kucoin等纷纷站出表示愿积极协助韩国监察机关积极协助调查。

当然监管不足的缺失会促成案件的发生，严重的案件一方面形成市场恐慌，增大卖方市场，使得数字货币价格下跌，挤压市场泡沫；另一方面会加大监管预期，促进形成监管共识，最终促成监管制度的出台，进一步挤压泡沫净化市场。

即使加密数字货币市场还面临许多挑战，但其价值还是毋庸置疑的，随着“犯罪发生——市场震荡——认识与反思——监管调整与出台——下一次犯罪发生——...”将形成螺旋前进发展的形式。面对未来，我们应该乐观，亦如列宁所言：“发展似乎是在重复以往的阶段，但它是以另一种方式重复，是在更高的基础上重复。”

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编译者/作者：DCLUB

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