币安被指控挪用公款阻塞450万雷亚尔的加密货币

就交易量而言，全球最大的交易所Binance被指控挪用450万雷亚尔的加密货币。这是因为，在KYC / AML政策中，交易所在2018年11月封锁了一个包含报告金额的账户，要求提供有关资金来源的其他信息。账户所有者指责Binance通过滥用信任来进行贪污，减法或贪污罪。

据新闻门户网站Forklog于4月6日首次报道此案，该信息来自网络安全咨询公司Hackcontrol的数据，Binance表示，应韩国警方的要求，该帐户已被暂停。但是，帐户所有者声称当地警察当局尚未对他进行投诉。

交换用户向ForkLog提供了他在其中进行存款的地址。

各方怎么说

根据账户所有者的说法，币安最初怀疑向交易账户转移了2,844,881 ETH，但他说他解释了资金来源。但是，据他说，Binance仍会引用韩国警察的身份将帐户暂停。

只有Binance的代表说，该用户会在2018年11月8日从韩国的一个项目中窃取相当大的3995 ETH.Binance说，十天后警方要求交易所将资金退还给受影响的初创公司。

该用户还说，韩国警方否认对他提出任何投诉或要求冻结或转移资金。

“我有充分的理由相信币安已将我的钱转给了您。自2018年11月21日以来一直在与他们进行沟通。到现在已经18个月了，”用户强调。

受害者准备集体行动

根据文章，HackControl发现了类似的案例，总损失估计超过1550万雷亚尔。另外，据HackControl称，受害者正在准备提起集体诉讼，并将对Binance提起刑事诉讼。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/binance-acusada-peculato-por-bloquear-r-45-milhoes-criptomoedas/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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