SEC开启了Pandora的盒子：为什么加密货币公司面临大规模诉讼

2020年4月3日，在美国针对四个最大的比特币交易所和七个ICO项目（包括Binance，BitMex和EOS）提起了集体诉讼。这些文件表明被告可能违反美国法律，包括证券发行和发行规则。

AURUM律师事务所Sergey Ostrovsky的合伙人专门为ForkLog解析提起的诉讼以及美国区块链行业的处境。

在最近一篇文章中分析SEC针对Telegram的案件时，我写道，有利于监管机构的决定可以为ICO项目的起诉和许多违反美国证券法的新案件的出现提供强大动力。

SEC与Telegram：案件的结果为何将决定美国所有代币销售的命运

来自Selendy＆Gay的美国同事决定不要等到结束Telegram的那一刻。在纽约南区法院实施临时禁止发行GRAM代币的禁令后不到两周，该地区法院又针对多个行业代表提起了11起集体诉讼。

被告中有Binance，Bibox，BitMEX和KuCoin交易所，以及TRON，Bancor，Block.one（EOS）等。与公司一起，他们的创始人作为被告出现，包括Changpen“ CZ” Zhao（Binance）和Justin San（TRON）。

空气中弥漫着金钱的味道

我们的预测原来是正确的：美国证券交易委员会（SEC）取消了诉讼条件，法律诉讼的纠纷开始缓和。在委员会最近一系列的“成就”（包括Telegram案）以及迫使一些较小的ICO项目在2019年解决之后，资金散播了。

在美国发生的事件并不是这个故事的最后角色。众所周知，美国的诉讼可能非常昂贵，所获赔偿金额巨大，时限是真实的，这只会加剧局势的严重性。

我认为原告及其律师都不会对从头到尾进行整个审判感兴趣。在这十一次诉讼中，来自十五个国家的四十多名被告人，在聆讯过程中，其被告人数可能会增加。事情可能会持续多年，耗尽双方的资源。

原告极有可能押注被告将就解决争端达成协议并同意支付金钱赔偿，这将为诉讼发起人带来丰厚的收入。

另一方面，区块链公司可能不会从根本上同意友好协议，这表明没有人能够从中赚钱。因此，请勿排除冗长的审判时间，以澄清美国法律对数字资产的适用性。

可以肯定的是：有了这些主张，一切都不会结束，在不久的将来，我们应该期待新的诉讼，在这些诉讼中，区块链公司及其创始人也将作为被告。

需要合规

我认为，经过这个故事，区块链项目和其他公司将学习-仍然需要合规。

通过合规，我了解旨在使公司活动符合适用法律要求的全部措施。换句话说，您可以确定适用于您的项目的法律，并使其符合这些法律的要求。

遵从性有多种类型，但是对于区块链项目，可以区分四个关键领域：

个人责任

我们正在分析的情况有一些积极方面。例如，它可以对充满法律虚无主义的行业产生相当积极的影响。我指的是那些确信“所有这些法律法规都适用于实体行业，并且地窖是分散式的，这里没有法律。”

加密货币是一个行业，其中仍然有许多项目没有以任何形式正式化，交易所和平台处于灰色状态，以及已经变得相当大但仍然不费心去创建基本法律结构的公司。当前的情况可能使这些项目有一个思考的理由，这是管理人员和主管的个人责任。

如果您在没有法律架构的情况下开展业务，则您应对自己的业务（或没有）所做的一切承担个人责任。这意味着所有索赔都可以亲自向您提出，您将用自己的财产对这些索赔负责。

一般而言，如果您拥有一家公司，它可以保护您免受第三方的个人责任。这是它真正起作用的方式，但是任何规则都有例外。

在集体诉讼中，被告直接是交易所和ICO项目的创始人和管理者，即与他们想要将其创始人绳之以法的公司一起。在这种情况下，民事责任还算不错。如果一家公司违反法律要求，其领导人和控制人员也可能被追究刑事责任，包括严厉的罚款和实际条款。

监管加密货币交易所

最后，我想简要介绍针对BitMEX的集体诉讼。此案之所以有趣，主要是因为原告要求对XBT / USD合约应用经典的交易所交易规则。

针对BitMEX的诉讼指出，该交易所正在与其自己的用户进行交易，并操纵价格以导致其利益被清算的交易头寸。

对于经典交流，组织和进行招标时必须遵守许多程序，规则和限制。许多限制旨在保护交易者，打击市场操纵，内幕交易等。直到今天，大多数比特币交易所基本上都忽略了这些规则。

在这种情况下，可以创建一个将经典的交易所交易规则应用于比特币交易所的先例。这意味着进行类似活动的其他加密货币交易所也必须遵守这些规则，因此也违反了这些规则。

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原文链接：https://forklog.com/sec-otkryla-yashhik-pandory-pochemu-kriptovalyutnym-kompaniyam-grozyat-massovye-iski/

原文作者：Nick

编译者/作者：wanbizu AI

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