所有关于比特币的阴暗面：禁止的活动，诈骗和隐藏的事实

善意的交易员或加密爱好者并不总是使用比特币。如您所见，在许多情况下，比特币被用于许多非法活动和诈骗中。

在今天的文章中，我们将探索比特币的阴暗面，并揭示与之相关的非法活动。

您想要有关加密的最新消息吗？

然后在Google新闻上关注我们！

非法活动中的比特币

比特币是转移资金时最常使用的加密货币，没有引起当局的注意，因此，尤其是在欧洲和南美，贩运者通过BTC进行转移或资助非法活动。

Foley，Karlsen和Putni??在2019年进行的一项研究揭露了2019年比特币市场非法活动的水平。通过联合查找算法，将用于商务的3亿BTC交易与约1.06亿用户进行了交易，这些用户交易了价值1.9万亿美元的比特币交易。

研究表明，大约有600万用户与非法活动相关联，占所有用户的5.9％，但估计他们的活动更高，占比特币交易的30％。研究人员估计，约有四分之一的用户（2800万）主要从事非法活动，占比特币市场的近一半。据估计，比特币的非法活动每年约为760亿美元，接近美国毒品交易所产生的1000亿美元。

黑暗网络上有许多在线门户网站，可促进买卖包括麻醉品在内的非法商品并接受比特币。根据研究，比特币用户总数的四分之一和所有交易的44％与非法活动有关。

彭博社（Bloomberg）的一份报告显示，Chainanalysis最近发表的一项研究表明，尽管非法交易数量正在下降，但今年用于非法交易的比特币（BTC）数量可能会上升并创下10亿美元的新纪录。

Chananalysis执行官汉娜·柯蒂斯（Hannah Curtis）曾表示，今年BTC活动中只有1％用于为非法转移提供资金，而2012年为7％。

报告显示，用于非法活动的5.15亿美元是在暗网上进行的交易。 BTC被用于非法产品的最大的暗网市场是“ Hydra”。比特币是黑暗市场的首选支付方式，即使您实际上可以追踪硬币（就像在Silkroad案例中所做的那样）。这些市场通常促进毒品，武器和/或非法色情制品的交易。

骗局
假ICO（初始代币发行）

blokt.com

ICO是通过加密货币筹集的一种资金。而且，“过程是通过众筹完成的，但私人ICO变得越来越普遍。 ICO是指以代币或硬币的形式出售给投资者或投机者的一定数量的加密货币，以换取法定货币或其他加密货币，例如比特币或以太坊。如果达到ICO的资金目标并启动项目，则出售的代币将作为未来的货币功能单位进行推广。”

假ICO是一种常见的骗局，欺诈者承诺在短短几周之内就能获得天文数字。这些欺诈者试图通过将自己或他们的项目与比特币相关联来吸引投资者。此外，ICO要求投资者使用BTC或ETH购买其专有代币（无价值必不可少的代币），并大肆宣传其项目一旦启动，代币将如何激增。当然，许多人关闭了他们的资金回合，并与所有资金一起消失了。

Centra Tech是另一个ICO骗局，利用名人支持（最著名的是DJ Khaled）赚了3200万美元。 Bitcoiin2Gen是由史蒂文·西格尔（Steven Seagal）提倡的比特币盗版行为，被美国证券交易委员会（SEC）关闭，而西格尔因鼓励投资者购买该代币而被罚款314,000美元。

超过80％的ICO是骗局，只有不到8％的证明是合法的。

阴暗交易

medium.com

一夜之间出现的交易，没有任何有关其所有者，地址或许可的信息，遵循类似的模式；交易所发布的汇率要比市场上的汇率低，交易者然后将钱存入他们的帐户并尝试进行交易，其中一些首先工作以维持外观，然后有一天交易所停止所有提款并消失而没有交易。跟踪。

许多交易者陷入了陷阱，因为BTC的转换费相当高，尤其是在受监管的交易所。

韩国骗局BitKRX将自己作为比特币交易所进行营销，但该骗局网站部分使用了真正的韩国交易所（KRX）的名称作为受人尊敬的合法加密货币交易所而假冒。 BitKRX还声称它是KRX的一个分支，是KOSDAQ，韩国期货交易所和韩国证券交易所的创建。

凭借这些虚假的从属关系，BitKRX欺骗了许多投资者，直到2017年被曝光。

假钱包

许多诈骗者创建了钱包应用程序，他们通过这些应用程序窃取加密货币所有者的数据，然后窃取其比特币或其他硬币。甚至在Google Play商店中也发现了许多欺诈性钱包。

这些恶意的开发人员正变得非常有创意，因为他们试图以Trezor之类的合法知名钱包伪装其应用程序。

金字塔计划（庞氏骗局）

在加密世界中，存在许多庞氏骗局。该公司通常会促进高收益，并坚决要求招募其他用户，而没有能够自己赚钱的产品或服务。只要新用户不断涌现，该公司便会向老用户发放资金。

当新的投资者停止流动时，庞氏骗局关闭了商店，并用他积累的所有资金腾飞。 OneCoin是一个著名的庞氏骗局，以近20亿美元的价格起步。

网络钓鱼

smartfense.com

通过常见的策略，例如Punycode，伪造的电子邮件或伪造的Airdrops，诈骗者向用户发送一个链接，该链接将他们重定向到伪造的页面，该页面旨在复制合法的加密交易服务的外观。然后，要求用户将一定数量的比特币或以太币发送到假MyEtherWallet或泄露其一些个人详细信息。

假冒

通过在网络上展现加密人物的身份，诈骗者将试图说服用户投资独特的机会或向他们发送私钥或数据以供BTC赠品使用。有时，他们结合使用社交工程，网络钓鱼和电话打扰来操纵用户，将其BTC投入到他的想法中。 Bill Gates，Elon Musk和Vitalik Buterin只是Twitter模仿方案中使用的一些人物。

采矿骗局

那里有许多比特币云挖掘骗局。他们承诺会带来巨大的不切实际的回报，不会列出其隐藏的费用清单，而其他人则是变相的庞氏骗局，只是在不挖掘任何东西的情况下拿走了您的钱。

韩国网站MiningMax承诺，两年内的每日投资回报率（ROI）为3,200美元，并为每位新招聘人员提供200美元的推荐佣金。该骗局后来被会员发布，导致14人被捕。

恶意软件

grupoftp.com

在线诈骗者使用恶意软件已有很长时间了。但是自从加密技术开始流行以来，许多人创建了与加密技术相关的恶意软件，这些软件试图通过监视Windows剪贴板中的加密货币地址来访问您的Web钱包，并用骗子的地址交换您的合法地址，甚至劫持您的PC来挖掘加密货币。他们。

计算机取证和Bleeping Computer Lawrence Abrahams的创建者说：“这种类型的恶意软件称为CryptoCurrency Clipboard Hijackers，它通过监视Windows剪贴板中的加密货币地址来工作，如果检测到，则会将其替换为他们控制的地址。”

勒索软件是另一种常见的攻击，黑客要求比特币勒索以解锁受感染的计算机。 WannaCry恶意软件利用Windows安全性中的错误，并以全球速度迅速传播给用户。当攻击最终被阻止时，黑客获得了数千美元的比特币。

结论

即使犯罪分子和诈骗者使用比特币来资助其非法活动，但该代币仍然是合法的付款和投资形式。

特色图片：ciphertrace.com

—-

原文链接：https://thebitcoinnews.com/all-about-the-dark-side-of-bitcoin-prohibited-activities-scams-and-hidden-facts/

原文作者：coindoo

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。