火币全球推出区块链分析工具“星图集”以遏制“坏演员”

有报道称，火币推出了一种新的区块链分析工具。在4月13日发布公告之后，火币的新工具-星图集（Star Atlas）-将有助于打击破坏名誉的不良演员的过程。

值得注意的是，在Chainalysis最近发布的加密货币洗钱报告中，他们似乎表明火币经常被不良行为者光顾。这些相同实体在交易所中非法交易的28亿美元比特币交易中占了近四分之一。报告中仅Binance排名较高。

根据全球业务副总裁的说法，Ciara Sun强调了该公司打算利用分析工具来监控加密货币交易的意图。

这将有助于该公司举报欺诈和洗钱等犯罪，并阻止与该活动相关的帐户，从而限制对帐户资金的访问。随后将由合规官进行跟进，后者将被分配标记的事务。

“据估计，只有一小部分的加密货币交易是非法的，但是任何事件（无论规模大小）都对整个行业构成污点”

但是，他们并不热衷于解释他们认为交易非法的确切参数。引起人们对这样的系统如何避免遭受滥用的担忧。

重新进入美国市场？

就在五个月前，火币美国公司（HBUS）关闭后，火币公司宣布计划重新进入美国市场。

据报道，他们正在洽谈收购一家未公开的美国合作伙伴的少数股权，以帮助减轻其当地法规的困扰。

火币是最新进入美国市场的，基本上被各种金融监管机构所利用。目前在该领域的玩家包括Cyphertrace和Chainalysis。

据报道，早在2019年9月，美国机构：联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）花费了超过1000万美元用于访问此类工具。

该交易所强调，它正在与跨境监管机构合作，以获取必要的认证，以确保其完全符合AML，CTF要求和当地的“了解您的客户（KYC）”协议。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/huobi-global-launches-blockchain-analytics-tool-star-atlas-to-curb-bad-actors/

原文作者：Lujan Odera

编译者/作者：wanbizu AI

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