大远科技—美国MSB牌照办理流程及相关信息

牌照概述

美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。

监管申请的条件

1、必须拥有海外注册成立的公司

2、拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定的支付行业的资和经验

3、财务状况及偿还能力良好

4、最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一名负责人作为合规专员

监管申请所需提交的材料

1、海外公司基本资料、包括公司税号

2、海外公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话、住址等）

3、美国办公室地址

4、提供公司股东、董事的无犯罪证明记录

5、合规专员联系方式

6、英文版的公司商业策划书（需要描述公司现状及未来发展规划）

相关信息

目前，火币、Ok、币安等首发交易所相继宣布已获得美国货币服务业务经营许可证，引起了众多交易所的关注和讨论，并在美国证券交易委员会的动态监管下逐步成熟了Sto规则。

许多交易所也开始咨询相关事宜，因此我们的团队改进了MSB应用项目，并提供了MSB许可证应用服务。许可证申请完成后，您可以在MSB官方网站“金融监管分类”网站上查询到贵公司信息。

大远科技为您提供的服务

1、MSB牌照的金融业务方案设计

2、准备与撰写申请材料

3、向美国财政部递交MSB牌照的申请

4、申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

5、若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

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编译者/作者：秦淮

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