加密货币基金经理因涉嫌欺诈被起诉

总部位于华盛顿的软件公司KDH Consulting Group因涉嫌挪用投资者资金并欺骗投资者而对纽约的一家加密货币基金经理Iterative Capital Management（ICM）进行了审判，他表示，官方投诉日为27日2020年4月。

Iterative Capital的联合创始人Christopher Dannen于2017年提出了一个独特的想法，为热情的加密货币投资者提供了探索不断发展的数字货币市场的新渠道。很快，它开始吸引全美国的新客户。

对于技术咨询公司KDH Consulting Group而言，建立具有高度流动性的加密货币基金的想法，可以选择季度提款，而只专注于加密货币交易，这在当时似乎很有利可图，这听起来很令人兴奋。

加密货币基金经理终于受审

不幸的是，就像许多其他著名的加密货币骗局（例如OneCoin）一样，这也太难以置信了。周一，KDH发起了一项针对ICM的诉讼，理由是该公司涉嫌欺诈和不遵守信托义务。

申诉人称，ICM错误地投资了这些资金，并通过将资金用于加密货币采矿业务和在交易所进行场外交易将其视为自己的资金。所有这一切以及更多工作是在向投资者撒谎之前管理的加密货币基金之后进行的。

投诉指出，ICM当时的奢侈要求对KDH似乎是一个有希望的出价，这就是为什么它决定出资100万美元左右，使其成为ICM的有限合伙人。他们几乎不知道ICM在使用这些资金方面有别有用心。

用虚假的成功故事欺骗投资者

据报道，被告没有向KDH披露的事实是，由于对加密货币交易的兴趣减少，它实际上已经偿还了先前投资的资金。相反，他们选择宣传过去的成功故事来赢得新客户。

当2018年1月比特币的价格开始下降时，当比特币跌至有史以来的最低水平时，投诉人要求收回投资，但又收到了一些保留投资的要求。

经过几次失败的请求付款尝试后，KDH最终发布了交还资金的截止日期。不用说，ICM错过了它，现在正处于诉讼之中。

现在，原告寻求赔偿和惩罚性赔偿，并要求作出裁决，禁止被告从事任何可能进一步损害其财务的活动。

同时，当投资者在不确定时期内寻求避风港选择时，加密货币诈骗和庞氏骗局变得越来越普遍也就不足为奇了。因此，至关重要的是，如果不采取正确的计划，考虑所有投资的损失是可能的。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/crypto-fund-manager-gets-indicted/

原文作者：Manasee Joshi

编译者/作者：wanbizu AI

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