Bitfinex继续尝试通过法院追讨损失的8.8亿美元

据CoinDesk报道，Bitfinex的母公司iFinex Inc.已与几家银行的代表提起诉讼，这些银行可能持有Crypto Capital付款处理器的资金。

该公司已提交申请，分别致电科罗拉多州和亚利桑那州佐治亚州，科罗拉多银行和ABT＆Trust的SunTrust Bank员工。

该公司预计将收到约8.8亿美元资金索赔的合法性证据，这些索赔存储在波兰，里斯本，伦敦和其他几个地方的银行帐户中。作为对Crypto Capital在巴拿马的洗钱活动进行的调查的一部分，监管机构冻结了2018年的资产。

去年10月，波兰警方逮捕了Crypto Capital总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee），罪名是参与毒品卡特尔和通过Bitfinex洗钱。美国检察官奥兹·约瑟夫（Oz Yosef）指控美国检察官存在银行欺诈和串谋提供无牌汇款服务的行为。

Bitfinex法律总顾问Stuart Hegner解释说，诉讼旨在获取更多信息。通常，没有法院命令，银行就无法共享交易数据。他回忆说，交易所认为自己是欺诈的受害者。

去年，法院批准了Bitfinex的TCA Bancorp前副总裁Rondell Clyde Monroe的证词请求。他必须确认“各种资金”交易所的所有权。

回想一下，Bitfinex从关联公司Tether向Crypto Capital偿还了8.5亿美元的贷款损失。纽约州总检察长办公室指责交易所在向稳定币发行人开立信??贷额度时隐瞒股东的资产损失并违反法律。

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原文链接：https://forklog.com/bitfinex-prodolzhaet-popytki-cherez-sud-vernut-utrachennye-880-mln/

原文作者：pland

编译者/作者：wanbizu AI

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