Libra任命首席执行官：汇丰高级执行官具有良好的合规记录-Ledger Insights

今天，负责监督Libra数字货币和支付系统的Libra协会任命了第一任首席执行官。汇丰控股有限公司现任首席法律官Stuart Levey拥有良好的合规记录。但是，汇丰银行在这方面的记录并不那么乐观（以后会更多）。上个月，Libra与瑞士监管机构FINMA正式开始其许可流程，并发布了旨在安抚监管机构的最新白皮书。

哈佛大学毕业生莱维（Levey）在美国政府部门工作了十多年，其中包括在布什政府和奥巴马政府期间担任恐怖主义和金融情报部财政副部长的七年以上。他将于今年夏天晚些时候加入Libra。

“技术为我们提供了机会，使个人和企业更容易进行汇款和收款，并赋予超过十亿被遗留在金融体系之外的人们的力量，所有人都有强有力的控制措施来发现和制止非法行为。财务活动。” “我期待与政府，监管机构以及所有利益相关者紧密合作，以实现这一愿景。”

汇丰银行（HSBC）和Libra（Libra）雇用莱维（Levey）有很多相似之处。世界各地的监管机构都对如何监管可能成为超国家数字货币的主要担忧。合规是一个主要问题，但对于Libra对主权和金融稳定的威胁，人们可能存在更大的担忧。因此，Libra要想见到天明，就需要满足众多监管机构的保留。

在发现汇丰为墨西哥毒品卡特尔洗钱的金额达到8.81亿美元之后，莱维被聘用在汇丰（HSBC），以解决财务问题。该公司因此被罚款19亿美元。

但是在汇丰银行推出合规性检查并不总是很顺利。它在英国推出了针对小型企业的保障计划，该计划实质上是一个了解您的客户（KYC）计划。 2017年的增长充其量是笨拙的。

为了鼓励客户完成此过程，银行设定了KYC支票的截止日期，如果不及时进行，银行帐户将被冻结。但是，新部门人员不足，培训不足，部署管理不善。

尽管通过电话进行了一个小时的KYC检查，但由于有更多的高级同事花了几个月的时间来审查该流程，并且没有按时完成，因此小型企业的帐户冻结了几个月。此外，企业无法与汇丰银行部门沟通。

目前，对于Libra来说，这些操作失误似乎是一个不错的问题。因为Libra要抚平监管机构还有很长的路要走。

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原文链接：https://www.ledgerinsights.com/libra-appoints-ceo-senior-hsbc-exec-compliance/

原文作者：Ledger Insights

编译者/作者：wanbizu AI

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