CFTC收取1500万美元的加密和二元期权骗局

商品期货交易委员会（CFTC）已指控美国和以色列公司宣传加密和二元期权投资计划诈骗并欺骗客户。

2020年5月8日| AtoZ市场–几家以色列公司正在向美国投资者散布二元期权和加密货币骗局。这些欺诈性实体经常向用户宣称，他们可以用从在线交易中获得的钱来资助自己的生活方式。

以色列公司欺骗美国投资者

美国商品及期货交易委员会（CFTC）指控美国和以色列公司高管涉嫌涉及加密和二元期权的1500万美元骗局。

但是，最新的CFTC收费还包括两个重大骗局，二进制选项和加密货币。在2013年10月至2016年11月之间进行了二元期权欺诈。在2013年11月至2018年8月之间进行了加密货币欺诈。

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此外，CFTC还指控以色列公司Tal Valariola和Itay Barak。两家公司都经营一家名为Digital Platinum Limited（DPL）的营销公司。据称，他们还“帮助和鼓励”了所有发行公司（AIP），这是一家在美国从事欺诈性二元期权交易的离岸公司。

由于市场营销活动的误导，超过51,917名新用户开设了一个二元期权帐户，并总共存入了近1300万美元。此外，有8,043位使用者数字资产交易账户，总共存入了超过200万美元。

投诉还提到了佛罗里达州居民丹尼尔·芬格特（Daniel Fingerhut），他被指控制造与AIP二元期权相关的欺诈性诱骗。在此期间，Fingerhut还管理了“数字白金被告”的会员营销计划。经纪人承诺，他们可以使用算法交易软件或可以为他们交易的“机器人”。 CFTC还表示：

Fingerhut已在佛罗里达州聘用，指导和/或监督了至少四人，在以色列至少聘用了一个人。他们编写邀请电子邮件，并通过自动回复器批量分发。

CFTC还指控被告四项罪名。它包括期权欺诈和CTA欺诈，寻求各种禁令，禁止他们从事与欺诈相关的任何活动。大宗商品交易。此外，该委员会要求法院下令将其归还。

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原文作者：Amicus

编译者/作者：wanbizu AI

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