OneCoin庞氏骗局的最新消息

不久前，针对著名和令人恐惧的OneCoin庞氏骗局的行动开始了。问题是：您是否已设法推进司法程序？伸张正义了吗？

OneCoin庞氏骗局有什么新变化？

向OneCoin的受害者伸张正义的程序始于几年前。自2015年以来，BehindMLM调查首次引起人们的怀疑。

在怀疑开始上升之后，世界各国政府开始对该计划的运作发出警告。这导致OneCoin的共同创始人Ruja Ignatova逃离，并在认罪后逃离了她的兄弟Konstantin Igantov。

庞氏骗局运作了多年，欺骗了投资者约40亿美元。

毫无疑问，从粉丝的死亡威胁到洗钱，这是一条漫长而有争议的道路。

今天，我们为您带来自上次更新以来OneCoin庞氏骗局计划发生的最新事件的摘要。

有关OneCoin案例的更新

延迟对David Pike提起诉讼，据称与庞氏骗局有关

在我们的最新更新之后，当我们报告庞氏骗局网站停止工作时，据报道，2019年12月21日，纽约南区法院推迟了对David Pike的诉讼。

回想一下，David Pike被指控涉嫌与OneCoin有关。特别是，派克（Pike）是一家私募股权基金的首席运营官，据报道，该私募股权基金曾被用来从庞氏骗局中洗钱。

但是，当时，美国助理检察官尼古拉斯·弗利（Nicholas Folly）认为延期是适当的，因为它正在讨论一项可能的起诉前规定。

4月初，戴维·派克（David Pike）对洗钱指控表示认罪，这将减少他可能受到的刑罚。

他的陈述发生在马克·斯科特（Mark Scott）因涉嫌洗钱4亿美元与该计划有关而被从迈阿密监狱转移到他的住所的同时。

具体来说，斯科特被发现通过洗钱获得了5000万美元。斯科特随后提出动议，驳回此案。但是，政府拒绝了上诉。

然而，马克·斯科特的判决也被推迟到2020年7月14日。

一个非常狡猾的骗局

OneCoin备受争议，并已进行了各种调查。

1月29日，发布了有关数字法证调查实验室（DFRLab）进行的调查的报告。在该调查中，他们发现OneCoin使用了虚假的TrustPilot和Quora评论，目的是吸引更多的投资者。

不可否认的是，要进行如此长时间的庞氏骗局而没有被发现，它们必须很聪明。

尽管自2015年以来一直在怀疑，但直到2019年10月左右媒体才开始给予更多关注。

在这方面，研究人员发现，2019年10月之后，OneCoin在Trustpilot上收到了令人印象深刻的积极（五星级）评论。巧合？我不这么认为。

但是，调查人员无法确保这些帐目不真实，但不能否认对此事的怀疑。

OneCoin联合创始人的判决被推迟

最初，现任逃犯Ruja Ignatova的兄弟和同伙Konstantin Ignatov的刑期预计于4月8日执行。但是，提出了推迟日期的动议，并于4月7日获得纽约南区法院的批准。

因此，“ Crypto Queen”兄弟的判刑日期现在为2020年7月8日。

回想一下Ignatova于2019年3月在洛杉矶国际机场被拘留。当时，他承认参与欺诈，并因此被判处最高90年监禁。

集体诉讼有风险！原告恳请诉讼继续

4月，美国法官威胁要撤销针对OneCoin的集体诉讼，因为错过了提交案件报告的多个截止日期。

反对OneCoin的主要原告唐纳德·伯多（Donald Berdeaux）几次失败，法院规定了提交月度报告的截止日期。

因此，瓦莱丽·卡普罗尼（Valerie Caproni）法官判决，在2020年4月16日，必须证明不应驳回该案的起因。

在这一点上，代表唐纳德·贝尔多（Donald Berdeaux）的律师事务所Levi＆Korsinsky LLP为证明案件继续进行，声称原告在诉讼中花费了时间和精力。

在等待法官答复几周后，5月的第一周，他取消了对OneCoin的集体诉讼。

当时，法官签署的命令指出：“双方必须在2020年5月8日之前共同提交拟议的时间表，供被告对修正后的诉讼做出回应，驳回或以其他方式作出回应。”

关注OneCoin关键人物的死灰复燃！

Le Quoc-Hung于2014年加入OneCoin，据报道，他是来自他的越南国家的数千名OneCoin投资者的顶级招聘者之一，后来成为庞氏骗局的关键人物。

根据BehindMLM的说法，问题在于，一旦OneCoin的联合创始人与剑与墙面对面时，他就由OneCoin的OneLife网络领导。

问题是您将OneLife用作平台来驱动新骗局。媒体指出，这是典型的庞氏骗局。

承诺将获得该计划投资的资金的10％，以及用于吸引新投资者的剩余佣金。但是，只有招募其他人才能获得这种奖励。

此外，他们还承诺您会升级，并与诸如劳力士表的礼物一起赢取。

目前，投资者进入使用Tether（USDT）来交换OLX点。此外，他们至少需要100美元的USDT才能赚取250 OLX点。听起来不好，是吗？

结论

当局在司法程序方面取得了一些进展，但是仍有许多工作要做和总结。尤其是，许多官员仍然自由，其中包括加密女王Queen Ruja Ignatova。

目前最主要的担忧可能在于像OneCoin的庞氏骗局Onelife的重生。希望当局及时采取行动，防止其升级。

—-

原文链接：https://criptotendencia.com/2020/05/13/cuales-son-las-ultimas-noticias-del-esquema-ponzi-onecoin/

原文作者：Andreina Iglesias

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。