GBB以涉嫌盗窃为借口，不向客户付款

比特币银行集团（GBB）在2019年经历了下行螺旋式上升，使用各种论据来证明缺乏承诺向其客户付款的理由。

使用的第一个理由是Banco Plural关闭帐户。此外，GBB还声称自己是欺诈行为的受害者，在这种情况下，客户撤出了更多的价值。第二种理由启动了库里提巴民警的刑事调查。

但是，调查是“不向全国范围内的客户付款的合理借口”。打击网络犯罪中心（NUCIBER）的代表JoséBarreto de MacedoJúnior就是这样总结的。

缺乏兴趣很奇怪

该报告首先回顾了GBB涉嫌的欺诈行为。据称，客户强迫该平台上的一个漏洞，同时从两台不同的计算机中撤出，获得了重复的价值。

根据该报告，这些账户有负余额，GBB不允许这样做。该代表在其报告中声称，为解决对“模糊的欺诈指控”的疑问，他要求GBB予以澄清。

但是，专家组没有提供报告，该报告对调查结果最感兴趣。马塞多·尤尼奥尔（MacedoJúnior）强调了“受害人雄辩的沉默”的怪异之处。

强烈的不一致

NUCIBER代表指出的第一个不一致之处是指称的泄漏和GBB在2019年的账单存在分歧。MacedoJúnior指出，所称的6000万雷亚尔的泄漏不应长时间中断该公司的活动，他声称已向R开具发票截至2019年4月为1.82亿美元。

此外，在民警的采访中，技术总监兼GBB总裁表示，该集团拥有约4,000至6,000比特币。由于所谓的泄漏是1,000 BTC，代表认为泄漏使GBB的活动不可行的能力是不协调的。

重要的是要注意，最近，GBB司法恢复中的司法行政人员确认，该小组移动了RJ开始时已获知的投资组合中的BTC。

克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira）甚至告诉民警，GBB持有2万比特币。因此，NUCIBER代表发现这个故事更具争议性。

马塞多·尤尼奥尔（MacedoJúnior）甚至在报告中说，奥利维拉（Oliveira）的言论“完全缺乏真实性”。

GBB恶意

奥利维拉（Oliveira）的演讲改变也引起了巴拉那（Paraná）公民的注意。最初，Banco Plural关闭帐户导致了整个危机。随后，造成了相当于GBB收益三分之一的缺口。

该报告还指出，关闭银行帐户不会成为付款的障碍。根据该文件的摘录，“将数字货币的数量转移到集团域外的其他安全钱包就足够了”。

代表对GBB的这种惯性的特点如下：

“这个细节本身就以透明的方式表现了该组管理人员的恶意。”

该代表在报告中反复质疑奥利维拉声称知道谁是欺诈者。根据报告摘录：

“现在，在那次采访中，克劳迪奥·何塞·德·奥利维拉（ClaudioJoséde Oliveira）声称知道谁是罪魁祸首，但是所进行的外部审计将无法分配或个性化职责。那篇文章的结论是：“目前，没有证据表明欺诈或交易量过多。”

马塞多·尤尼奥尔（MacedoJúnior）甚至认为，缺乏证明欺诈的记录是“不可接受的”。该报告还指出了与被指控欺诈行为有关的不一致之处。

其中一位证明他比GBB没有优势。相反，像许多人一样，他无法撤回所有投资资金-甚至出现在集团司法追偿的债权人面前。

此外，名为“ Marcus Vinicius”的欺诈行为的“零病人”没有出现在GBB的犯罪嫌疑人名单上。代表愤慨地说：

“因此，无法理解的是，被确定为指导者并对欺诈负责的第一代理甚至没有出现在公司的投诉中。”

存档调查

MacedoJúnior要求“紧急提交”调查。 NUCIBER代表对请求进行了辩护：

“在没有任何指控的情况下，两家公司开始了广泛的刑事诉讼。他们指出了数十个名字（全都在该州以外），并援引当前的调查作为不向全国数千名顾客付款的合理借口。”

他补充说，损失“不匹配”，并且缺乏信息是全部。马塞多·尤尼奥尔（MacedoJúnior）甚至表示，调查会持续进行越久，对他们的利益也就越大。

在总结报告之前，代表批评批准司法重组。当局将赠款视为“令人惊讶”。实际上，授予它的公认理由是关闭帐户和涉嫌欺诈。

但是，正如代表指出的那样：

这些理由都??不是真实的。一是因为欺诈甚至没有得到证实，而且如果以被指责的方式发生，那将无法影响集团的财务状况；原因是两个，因为Banco Brasil Plural关闭帐户并不能证明没有参与欺诈的数千名客户不付款。”

GBB在EXM合作伙伴处关闭了投诉者帐户

在GBB小组中，交易者在该小组的平台上进行操作时，这个消息是不好的。根据存款的情况，提款已经推迟了数周，只有很少的一部分被释放。

假设其中一位用户在“ Gira Gira 2.0”中投资了1个BTC，如下图所示：

延迟已报告给法院管理员EXM Partners。但是，GBB正在关闭抱怨者的账目。据组管理员说，他与已经关闭帐户的人交谈：

引起注意的是，取消帐户意味着要提取金额。但是，投资者甚至无法撤回其价值。

GBB定位

在此故事发表之时，比特币银行集团尚未定位。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/policia-civil-do-parana-gbb-usou-suposto-roubo-sofrido-como-desculpa-para-nao-pagar-clientes/

原文作者：Gino Matos

编译者/作者：wanbizu AI

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