区块链网络监控服务真的准吗

原文标题：全球有 20 多家区块链公司在监控加密网络，但都准吗？

原文作者：Jamie Redman

原文翻译：Moni，星球日报

在过去的几年时间里，「监视」区块链网络的公司数量大幅增加。

2013-2014 年时，全球只有少数几家公司提供区块链网络监控服务，但现在这一数字已经上涨到 20 多家，他们会追踪地址、交易，并确保相关地址符合反洗钱和反恐怖主义融资等合规要求。

越来越多区块链监控分析公司兴起

大约在 2013-2014 年之前，比特币、以及更广泛的加密货币用户对区块链监控这个垂直行业并不太了解，但如今已经有许多公司为政府、执法机构和金融机构提供区块链分析、区块链监控、以及识别区块链代码库漏洞之类的服务，其中有些公司甚至还与美国执法部门、或是欧洲执法组织（比如 Europol）达成了合作关系。

本文撰写时，加密货币生态系统中提供各种区块链「情报」业务服务的公司数量大约有 20 多家，虽然其中不乏一些知名企业，比如 Cyphertrace、Chainalysis 和 Elliptic，但大多数依然鲜为人知，比如 Alethio、Bison Trail（Libra 协会成员）、Blockpit、Blockmonitor、Bloxy、Postchain、Scoreshain、Sixgill、Tibco、Credits、Crystal Blockchain、Dune Analytics、Madana、Bitrank 和 Ocyan。

在这些区块链监控服务公司中，有一些业务模型是专门监视区块链和大量不同加密网络。2019 年 10 月，Chainalysis 公司对外公开承认正在监控源自以太坊区块链的 21 种不同数字代币。同月，Ciphertrace 公司也公开披露正在追踪 700 种加密货币，他们声称「可以看到 87% 的全球加密货币交易量」。此外，针对加密货币交易所黑客调查和其他类型加密骗局中发现的数据，许多区块链监控服务公司还发布不少加密数据研究报告，比如去年 Elliptic 就发布了针对「Plus Token」加密旁氏骗局的区块链监视数据报告，结果在业内声名鹊起，这家公司也开始逐渐广为人知。

下图展示了 Elliptic 公司的「Big Bang」加密货币追踪模型，这套模型其实在六年前就发布了，Elliptic 其实也是一家「较老」的区块链分析公司，由 Adam Joyce、James Smith 和 Tom Robinson 三人于 2013 年 10 月 1 日成立，但似乎直到最近才被人熟知。

但问题是，这些分布式分类帐监视平台的准确性到底如何？

但是，行业里有一些人始终怀疑这些区块链监控应用程序的性能表现可能并不太好，尤其是在追踪使用 coinjoin 混合器混合过的加密货币交易时，往往无法获得足够准确的结果。（星球君 o-daily 注：加密货币混合器是一种加密货币交易软件解决方案，允许用户混合其令牌/硬币以保护其隐私，混合器可以模糊现实世界身份和比特币地址之间的联系，因此能为加密货币交易增加了一层额外的隐私。简单地说，混合器的基本工作是打破特定钱包中「传入」代币与「传出」代币之间的交易轨迹。）

以区块链追踪分析平台 Bitrank 为例，这个平台为用户提供了非常便捷的查询服务，用户只需简单复制粘贴比特币和以太坊地址就能了解改地址是否符合反洗钱和反恐怖主义融资规定。按照 Bitrank 官网上的公开信息显示，如果只要人们稍微了解那些遵守反洗钱/反恐怖主义融资法规要求的比特币地址报告，就能明白他们使用的监控方法是简单易懂的。此外，对于那些经营加密业务的公司来说，也可以使用这个平台进行风险评分。但是当我们对该平台进行一些测试后发现，Bitrank 的区块链分析结果似乎存在一些差异。

让我们以加密行业里最臭名昭著的 Plus Token 为例，2 月 11 日，Plus Token 旁氏骗局欺诈者将 12,000 BTC 从一个钱包转移到另一个钱包，该地址与其他一些地址在其他区块链浏览器中被标记了出来。5 月 15 日，我们将一个已经绑定到 Plus Token 骗局的旧版比特币地址粘贴到 Bitrank 里，但结果 Bitrank 给出的风险评分结果为 52 分，属于「可接受」范围。根据 Bitrank 服务分析结果，与这个欺诈地址相关联的其他地址也得出了相同的分数，即被认为是「可接受」的。

下图是与 Plus Token 骗局相关联的地址。值得一提的是，Blockchain Intelligence Group 比 Elliptic 创立的时间更早，他们为企业提供区块链实时搜索和数据分析服务，根据 Crunchbase 数据，该公司由 Anthony Zelen、Lance Morginn 和 Shone Anstey 于 2010 年 5 月 16 日成立。总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，而 Bitrank 区块链追踪分析平台就是该公司的主打产品之一。

除了把非法地址标记为「可接受」之外，Bitrank 服务还会把合法地址错误地标记为「高风险」。我们使用了一家知名矿池的地址「1KFHE7w8B…」做测试，这个地址内存入的比特币数量比较多，但当我们将这个地址输入到 Bitrank 里面之后，却被标记为「高风险」，风险得分为 18，下图是这个与该矿池相关的随机地址。

随着数字资产越来越普及，未来监控加密交易的平台数量也会越来越多

上图中那个「1KFHE7w8B…」地址自创建以来，已经接收了近 500 万比特币，可能因此才会让 Bitrank 觉得具有风险。根据 Bitrank 的解释说，比特币地址风险评估会涉及许多因素，比如：交易所、超过 10K 的输入量、交易所客户端、暗网存款、Binance 客户提款、Bittrex 客户提款，同时还会关注 Paste Bin 暗网站点、暗网论坛、暗网清单等平台。

但很明显，那个与 12,000 BTC 关联的 Plus Token 欺诈者使用地址在 Bitrank 上并没有显示出正确的风险评估数据，或许现在该平台创建者们已经发现了这个问题，他们也表示评分结果将很快得到改善。根据 Bitrank 网站上发布的最新信息显示：

在未来几周内，Blockchain Intelligence Group 将对 Bitrank 平台实施一些重大优化改进，并对比特币和以太坊的评估得分结果进行调整。

谈到加密货币和区块链追踪分析，自然绕不开 Chainalysis。在过去的五年时间里，加密追踪及区块链分析公司 Chainalysis 从美国政府获得了超过 1000 万美元的收入，数十个执法机构和美国空军都使用他们的追踪工具来分析区块链网络数据，该公司由 Jan Moller、Jonathan Levin 和 Michael Gronager 于 2014 年 10 月 1 日成立。

Chainalysis 以与执法部门合作处理 Mt.Gox「头门沟」等各种加密货币案件而闻名，此外还为企业和金融机构提供合规性解决方案和加密货币调查服务。2016 年 6 月 8 日，Chainalysis 公司联合创始人 Jonathan Levin 与美国官员和其他区块链公司代表共同出席就虚拟货币和非法融资影响的国会小组委员会听证会，会上他就直接告诉委员会 Chainalysis 知道 Mt Gox 失踪的 650,000 BTC 的目的地在哪里。Jonathan Levin 当时说道：

「Chainalysis 是 Mt.Gox 破产案的官方调查员，绝对知道那些丢失比特币的目的地。」

美国联邦政府与 Chainalysis 这些区块链数据追踪公司合作，其实也为他们打开了一个小而有先见之明的窗口，可以让执法官员可以更好地窥见那些见不得光的加密货币。虽然比特币是一个匿名系统网络，但是所有交易都放置在了可追踪的公共分类账本上，因此是可追溯性的。据悉，Chainalysis 公司的「客户」包括美国联邦调查局（FBI）、美国毒品执法局（DEA）、美国移民与海关执法局（ICE）、美国证券交易委员会（SEC）、美国商品期货交易委员会（CFTC）、美国金融犯罪执法网络（FinCEN）、美国国税局（IRS）、美国特勤局（USSS）、美国运输安全管理局（TSA）、甚至还有美国空军！

现在市场上已经有 20 多家分析公司监控区块链，他们会定期向执法部门报告监控结果，从某种程度来看，这种服务似乎很受欢迎。这些服务中有许多为付费客户和感兴趣的客户提供 API 和平台服务，帮助他们调查任何已知的区块链问题。但是，如果某些企业定期使用区块链分析工具，也很可能会发现一些不规则的报告和不准确的信息。

对于许多区块链监控公司而言，他们已经发现这项业务非常有利可图，因为全球不少国家的政府和执法机构希望通过这些公司调查、分析区块链数据，并获取情报报告。随着加密经济持续增长，这些区块链调查公司可能会变得越来越多。

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编译者/作者：区块律动BlockBeat

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