BitMEX面临指控市场操纵的新诉讼

美国地方法院已对有争议的加密衍生品交易所BitMEX提起诉讼。原告BMA LLC指控BitMEX的母公司和运营商从事电汇欺诈，洗钱和其他非法活动。

2020年5月18日| AtoZ市场–全球最大的加密货币衍生品交易所之一BitMEX面临一项诉讼，该诉讼指责该交易所“从头开始精心设计”，以便利“无数非法活动”。

BitMEX高管陷入另一个法律纠纷

BMA LLC于5月16日向加利福尼亚州地方法院提起了诉讼。BitMEX运营商HDR Global和交易所的高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed因诉讼中的多项罪行而被指控。

BitMEX的高管被指控从事或教be多种犯罪，包括敲诈勒索，洗钱和经营非法汇款业务。新的诉讼还指控BitMEX非法向美国公民提供其高风险交易服务。

据悉，该交易所报告称，2019年该交易所在美国地区的交易量几乎占其总交易量的15％。这相当于BitMEX在未获得美国货币兑换许可证的情况下进行的交易价值约1,380亿美元。

新诉讼指控BitMEX从事市场操纵

BMA LLC是本案的原告，指控BitMEX及其运营商密谋通过“敲诈活动模式”开展业务，并参与加密市场操纵，欺诈性商业交易，电汇欺诈和许多其他非法计划。原告写道，该交易所使用“ BXBT高流动性衍生品指数价格”，该价格取自“两个或三个非流动性现货交易所”。

根据法院文件，据称BitMEX允许操纵者通过开设无限数量的匿名和未经验证的账户而没有交易或提款限制，从而使操纵者能够非法操作。

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BitMEX对于面临诉讼并不陌生。该交易所还被命名为七家加密货币公司涉嫌一系列新诉讼指控违反美国证券法。

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原文作者：Samson

编译者/作者：wanbizu AI

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