中国警方逮捕了12名假冒的“火币官员”

中国当局捣毁了一群伪装成火币交易所官员的骗子，他们正在经营一个非处方药（OTC）网站。

据当地媒体Jinse报道，5月20日，在调查发现微信加密交易集团已从2019年11月开始渗透后，警方在广东省逮捕了12名犯罪嫌疑人，相信这是该计划的幕后黑手。

诈骗者说服受害者向假的OTC平台投资，该平台用于洗钱，然后将欺诈的资金发送到海外帐户。

通过微信进行欺诈

地方当局宣布，他们没收了计算机，手机，银行卡以及其他与调查有关的物品。

骗子在微信上发布了关于他们“好消息”的外国比特币投机投资机会。

根据其中一名受害者的证词，他被称为“他将10万元人民币转入了在假冒平台上刊登广告的帐户中。这项投资最初开始记录“可观的收益”，几乎使资本翻了一番。

一名受害者将近310万元人民币被盗

与许多其他类似的骗局一样，假冒的“回报”是欺诈者说服A先生继续投资的方式，最终他将310万元人民币转入了不同的银行帐户。

2月，受害人从假的OTC平台收到一条通知，称该项目“已经破获”，因此损失了金钱。

调查背后的警方说，在宣布平台突然关闭后，犯罪分子通过各种银行帐户转移了资金。

加密相关骗局的最新案例

Cointelegraph在2019年报道了有关欺诈者冒充日本在线经纪人Monex Group（被黑的加密货币交易所Coincheck的所有者）通过电话骗取钱财的情况。

4月，一名芝加哥商人因涉嫌挪用表面上用于加密货币交易的200万美元资金而被起诉。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/chinese-police-arrest-12-fake-huobi-officials

原文作者：Cointelegraph By Felipe Erazo

编译者/作者：wanbizu AI

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