GJ获美国MSB牌照,国际化合规进程持续推进

数字货币交易所GJ比特国际在2020年5月20日正式取得美国MSB数字货币交易所牌照。GJ比特国际交易所作为新兴交易所，是罕有的继币安、火币等头部交易所之后获得MSB牌照的交易平台，这意味着GJ比特国际交易所可以在美国市场合法、合规的开展币币交易业务，并可进行比特币、以太坊、美元等兑换服务。

什么是MSB牌照？

美国MSB（Money Services Business）牌照是由?FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、项目发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。

MSB?是?Money Services Business?的简称，属于?FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局 ）管，属于注册许可制，从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。FinCEN?于?2013?年?3?月?18?日发布了《Application of FinCEN’s Regualations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies》（《FinCEN?规则适用人员管理，交换或使用虚拟货币的指南》），该指南阐明了企业和个人在?MSB?注册方面使用虚拟货币的要求。按照该指引，向美国人提供服务的数字资产?“管理方” (例如资产 发行方)?与?“兑换方” (例如交易所)?属于美国银行保密法案?(BSA)?下的?MSB，需要在公司设立?180?天内向?FinCEN?提出注册。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求，我们熟知的美国本土的?Bittrex都是在只持有?MSB?的前提下开展的币币交易业务。

?公司开展业务必须遵守联邦法规注册为?MSB，并且还要遵守汇款活动的州内也必须遵守州法规，目前有53个州和地区有许可要求，其费用的成本主要包括担保费、申请费、许可费、调查费和其他费用。

Fincen成立于1990年，旨在通过分析《银行保密法》（BSA）要求的信息，支持联邦、州、地方和国际执法。多年来，Fincen员工通过发现各路金融线索中包含的未知信息，在为BSA收集的信息增加价值方面提供公共服务。也就是说，Fincen会长期关注接收MSB牌照的各大经营实体，并切实承担起监管责任。

目前，火币、币安等已获得美国货币服务业务经营许可证，并在美国证券交易委员会的动态监管下逐步成熟了STO规则。

GJ未来展望

此次获得MSB牌照，只是GJ比特国际迈出的国际化进程中的第一步。未来，GJ将会在美国开展币币交易，提供多种出入金渠道，并同Silvergate、Avanti等合规加密银行达成合作，打通美元交易，支持美元充值提现的同时将为美国用戶提供数字资产交易服务。在东南亚、印度、欧洲、新加坡等市场，GJ也会继续开拓业务。

GJ比特国际数字货币交易所由千方基金，霍曼资本等数十家顶级资本投资，致力于为用户提供更安全、便捷、高效的数字货币交易服务。

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编译者/作者：GJ比特国际研究院

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