司法部门谴责Telexfree所有者因金融金字塔而被判入狱12年以上

圣埃斯皮里图州联邦法院首次判处Telexfree Carlos Roberto Costa和Carlos Nataniel Wanzeler的所有人因金融金字塔罪而被判处有期徒刑12年零六个月。 Ympactus / Telexfree的第三位合伙人Lyvia Mara Wanzeler被决定宣告无罪。

据G1新闻门户网站报道了5月25日星期一的裁决，这两名被告仍被判处512天罚款。因此，对Costa的罚款为2000雷亚尔，对Wanzeler的罚款为3000雷亚尔。

除了监禁和罚款外，大法官还决定，联盟应保留超过640万雷亚尔的被告。值得一提的是，在调查过程中，Costa和Wanzeler还拥有几处被法院没收的财产和车辆。因为这些商品本来可以通过Telexfree的非法活动获得。

由于仍然存在对该决定的上诉，因此Carlos Costa不会被逮捕。另一方面，应最高联邦法院（STF）的请求，Carlos Wanzeler仍在里约热内卢的监狱中。被告正在等待美国提出的引渡请求的结果。

关于Telexfree方案

西班牙圣埃斯皮里图联邦公共部（MPF-ES）谴责Telexfree的领导人在2012年至2014年间未经授权经营一家金融机构。该业务通过Telexfree在巴西的代表Ympactus Comercial S / A公司进行。

根据MPF-ES的调查，Telexfree是金字塔和庞氏骗局的混合体。这样，可以充当秘密金融机构。这是因为该公司以欺诈程序捕获，管理和中介了第三方资金。

积金局表示：“在有关期间内，罪犯以欺诈手段，以多层次行销为幌子，开发了金融金字塔和庞氏骗局的良性结合计划，从而非法获利，损害了数百万人民”。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/justica-condena-donos-telexfree-mais-12-anos-prisao-por-piramide-financeira/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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