BitMEX拒绝大胆的诉讼要求，称其为“彻底清除”的互联网Bunk

BitMEX是加密货币市场上最流行的衍生品交易所之一，受到指责是故意旨在促进“各种非法活动”而受到指责。这些指控是BMA LLC在美国地区提起的诉讼中提出的。 5月16日为加利福尼亚北区法院。

在诉讼中，BitMEX的母公司HDR Global Trading和交易所的高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed都被指控从事或助长了多种犯罪活动，包括敲诈，洗钱，电汇欺诈和经营无执照的汇款业务。

BitMEX和原告BMA LLC都已经或目前正在参与加密货币领域的其他明显诉讼。一方面，BitMEX面临着交易所的多个初始投资者提起的另一起诉讼，要求其赔偿5.4亿美元的违约金。 BMA LLC是一家波多黎各人的公司，名称为“ Bitcoin Manipulation Abatement”，此前曾起诉加密领域的其他知名公司，例如FTX和Ripple。

尽管提出了多项指控，但BitMEX还是以原告先前作为诉讼的连络人提出的诉讼将其驳回。 HDR Global Trading的一位发言人告诉Cointelegraph，该投诉“显然已从互联网上搜集的信息中消失了，”并补充说，其目的是为“我们为这种虚假的主张做出强有力的辩护”。

诉讼中有什么？

该文件指出，防御者BitMEX及其高层管理人员已经从事并主持了“真正令人震惊”的非法活动。他们被指控“从事或教be多种犯罪”，包括敲诈勒索，洗钱，电汇欺诈，在没有货币转让许可证和市场操纵的情况下进行经营，以及其他一些相关索赔。

这份长达106页的文件详尽地介绍了HDR Global Trading和各个被告在美国的存在方式，尤其是在提起诉讼的加利福尼亚州。强调其在美国的存在的目的是为了支持其在没有货币转帐许可证的情况下在该国运营的指控。

该诉讼援引了不愿透露姓名的消息人士“接近公司”的消息，该消息透露，BitMEX在2019年的交易量中约有15％（约1,380亿美元）来自美国公民。但是，除了邀请该国的客户试用BitMEX测试网版本外，它没有显示出BitMEX积极向美国用户群推广的任何方式。

尽管该文件并未提供任何主动向美国受众进行营销的证据，但鉴于该部分用户群所产生的收入，它确实证明了BitMEX愿意对美国客户视而不见。该文件还回顾了BitMEX的首席执行官Hayes本人承认，可以使用虚拟专用网络在平台上进行交易。诉讼内容为：

“由于被告与上述个人和公司之间有利可图的业务关系，被告有意并故意允许该地区的美国公民和该地区的居民以及美国公司在BitMEX交易所上自由交易，这在经济上使被告受益。”

这些指控中的许多似乎是由一般的看法而不是具体的事实证实的。例如，为了证明洗钱指控的合理性，BMA LLC声称BitMEX允许非法资金通过交易所进行交易。但是，其他交易所甚至银行也可以这样说。 BitMEX强制执行“了解您的客户”协议，并且似乎遵守了所有必需的反洗钱法律，这是公司承担责任的地方。这家几乎鲜为人知的公司最近针对加密货币公司的历史表明，诉讼可能不会在法庭上举行，例如之前针对FTX采取的行动就是这种情况。

尽管有些指控乍看之下可能没有确凿的证据支持，但另一些指控似乎已得到充分证实，并突显了BitMEX平台内的众所周知的问题，包括据称频繁停机导致交易者损失资金和高杠杆率的现象。到100次根据BMA LLC，这些停机时间被BitMEX用作市场操纵。当被问到这一点时，HDR Global Trading的发言人告诉Cointelegraph：

交易停机会降低所有客户的体验，而制造停机会违背我们自己的利益。我们一直在就计划外停机事件进行公开和透明的沟通，这反映在我们的实时状态更新和事后博客帖子中。我们正在努力进一步提高平台的弹性，并实现停机时间几乎为零的雄心。”

根据BMA LLC的说法，BitMEX还允许操纵者和洗钱者非法操作，方法是允许他们开设无限数量的匿名和未经验证的帐户，而没有交易或取款限制，并配合各种操纵活动，例如有组织的价格“抽水和提款”。 -转储”和“搜寻止损”。

BMA LLC：连续诉讼提起人吗？

BMA LLC是一个相当未知的实体，但是它已经参与了加密领域的一些诉讼。 HDR Global Trading的发言人在谈到这一事实时告诉Cointelegraph：

“我们知道’Consensus Law’的Pavel Pogodin提出了两项??’复制和粘贴’投诉，’Consensus Law’是’Bitcoin Manipulation Abatement，LLC’背后的律师事务所，也对FTX和Ripple Labs提出了投诉。”

这家小型律师事务所于2019年11月在以加密货币为中心的新闻媒体中首次亮相，当时它对Alameda Research孵化的另一种加密货币衍生品交易所FTX提起诉讼。这些索赔类似于BitMEX现在面临的索赔：敲诈，市场操纵和无牌证券销售等。在这种情况下，BMA LLC要求赔偿惩罚性和示范性损失1.5亿美元。这场诉讼在币安首席执行官赵长鹏于2019年9月发布推文后浮出水面，并且可能与之有关，该推文涉及对该平台的攻击尝试，以及他认为该举报来自“较小的期货交易所”。

当时没有给出任何名字，但是人们普遍认为赵在谈论FTX。在后续推文中指出，所有事情都变成了事故，事情“现在一切都好了”，此后不久，整个情况就被清除了。 Alameda Research迅速提出了一项驳回诉讼的动议，该动议是由一名法官批准的，该法官以偏见将其全部驳回。

在案件被驳回之前，阿拉米达发表了公开声明，通过在Medium上的帖子回应了这些指控，对BMA LLC及其幕后律师丝毫不客气。它说整个诉讼是“令人讨厌的 […] 到处都是可笑的错误，并称原告为“巨魔” [that] 没有任何不当行为的证据。” Binance的首席执行官在一条被删除的推文中还评论了当时的诉讼要求，称这些要求“非常牵强”。

5月1日，BMA LLC再度引人注目，对另一家加密巨头Ripple采取了法律行动。波多黎各律师事务所声称，Ripple及其首席执行官以11亿美元的XRP出售价格违反了联邦和加利福尼亚州的法律。 BMA LLC现在试图让Ripple归还出售中的所有款项，并要求赔偿Ripple损害赔偿，原因是该公司指控Ripple以误导性的方式向投资者推销了该出售品，以拉动需求并最大化利润，而未在相关注册中注册出售调节器。这不是Ripple面临的唯一诉讼，因为另一起集体诉讼称该公司违反了证券规则。

BitMEX与法律

虽然BMA LLC指控BitMEX和其他公司称该公司有些希望利用加密货币行业的连胜诉讼者，但这并不是BitMEX首次面临法律投诉。原告Frank Amato，RGB Coin Ltd.和Elfio Guido Capone提起诉讼，要求该交易所以5.4亿美元起诉。原告声称自己是该平台的早期投资者，并声称他们最初的集体投资应已转换为超过9000万美元的股权。他们现在正在寻求获得包括股权和4.5亿美元惩罚性赔偿在内的赔偿。

但是还有更多：4月3日，针对16个国家/地区的42名被告提起了11起集体诉讼，指控无牌加密货币交易，而BitMEX就是其中之一。 Roche Cyrulnik Freedman LLP公司在曼哈顿联邦法院提起的诉讼中，还提到了Binance，Tron和Block.one以及BitMEX。

BitMEX坎bump的历史

Cointelegraph提起诉讼后仅数小时，BitMEX又遭受了一次断电，这已成为一种常见现象。实际上，眼下的诉讼实际上指控BitMEX“使用欺诈性的“系统超载”事件接受某些交易订单并拒绝其他交易，从而使故意的服务器冻结武器化”，这是一种市场操纵行为。

在亚洲区块链峰会期间拍摄的2019年YouTube关于BitMEX首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes）的视频也浮出水面。在视频中，当被问及选择向该公司提交文件的位置时，海耶斯表示，与在交易所所在地的塞舌尔相比，“贿赂”美国当局的成本更高。然后他开玩笑地补充说，在塞舌尔行贿的代价是“一棵椰子”，这为美国经济学家，纽约大学教授努里尔·鲁比尼（Nouriel Roubini）提出了激烈的论调。很明显，上述声明是用一种有趣的语气做出的，但是鉴于BitMEX当前的法律纠纷，该视频的陈旧性还不够好。

除了法庭上提出的各种指控和指控外，由于服务器问题和清算系统，BitMEX在3月也处于一些争议的中心。当时，即使BTC的价格上涨，XBT / USD永久合约的价值在12天的时间里也下跌了50％以上，这引起了加密货币社区对交易所操纵市场的怀疑。

这一切怎么办？

尽管BMA LLC在诉讼中似乎提出了一些有效的观点，但大多数指控可以很快被驳回。目前尚不清楚此诉讼的目的是“攻击” BitMEX的声誉还是获得实际的赔偿，但是从诉讼的内容和BMA LLC的历史来看，该诉讼很可能会被撤消或撤消。

尽管如此，BMA LLC在解决BitMEX的某些缺陷时仍提出了一些重要问题，尤其是涉及允许的高杠杆交易时，这对经验不足的交易者及其频繁的停机时间极为危险。当被问及其高杠杆率时，HDR Global Trading的一位发言人告诉Cointelegraph：

“我们运营着一个复杂的交易平台，在某些合同上提供高达100倍的杠杆。这是上限，绝不是标准，平均有效杠杆通常约为8倍。在我们的网站和博客上，我们为用户提供了有关该平台如何工作的大量信息。”

但是，如果加密货币行业继续其当前趋势，则交易所和其他基础设施参与者可能会继续致力于解决此类问题，这对于比特币和其他加密货币的长期成功至关重要。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/bitmex-rejects-bold-lawsuit-claims-as-clearly-rehashed-internet-bunk

原文作者：Cointelegraph By António Madeira

编译者/作者：wanbizu AI

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