我们检测到1亿个TL

据说，金融犯罪调查委员会（MASAK）已确定在流行过程中将通过加密货币带出的1亿土耳其里拉。

根据沙巴州哈扎尔·阿特斯（Hazal Ates）的消息，金融犯罪调查委员会（MASAK）总裁海瑞汀·库尔特（Hayrettin Kurt）表示，他们已发现将近1亿里拉的加密货币要在流行期间转移到国外。库尔特说，这些钱中有一部分是试图汇入美国股票市场的，并说：“将近40％的资金只属于一组公司。该组的帐户被阻止，调查开始了。我们不会看着任何人的眼泪。我们将全部披露。”

既有个人也有机构

库尔特说，那些试图在国外筹集资金的人既有个人也有机构，并强调他们将一一解释。

库尔特（Kurt）继续他关于这个话题的话“是通过银行转帐到土耳其的加密货币交易所完成的。我们与银行的合作持续不断。我们非常紧紧地拥有力量。我们将进行责任审计。对于那些很少发送有关加密货币交易通知的人。我们将派遣系统的检查员。对在这方面疏忽的人将处以高额罚款”。

MASAK主席在2月份发表的另一份声明中表示，他们将在虚拟媒体的非法投注和赌博范围内对加密交易所进行“非常认真”的调查。

MASAK更改了加密货币中可疑交易的定义

MASAK去年更改了与加密货币可疑交易有关的定义。董事会先前将为购买比特币的加密交易所而进行的所有转账都视为“可疑交易”。但是，随着去年所做的更改，可疑的交易定义是“为了从客户帐户中购买加密货币而转移到国内外加密货币交易所或真实或法人帐户的频率和金额”。变成。

对于新定义，MASAK表示，它不会将可用于此目的的所有转帐都包括在可疑交易范围内，而是会评估不符合客户资料的转帐金额和频率。

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原文链接：https://uzmancoin.com/kripto-para-masak-100-milyon/

原文作者：Burak K?se

编译者/作者：wanbizu AI

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