根据数字资产情报公司CipherTrace于6月2日发布的新报告,在今年的前五个月中,通过加密货币犯罪吸纳的不良资金的价值高达14亿美元,因此2020年可能成为活跃的一年。有关与加密货币有关的盗窃,黑客攻击和欺诈的信息。 报告继续指出,如果事情以同样的速度继续下去,2020年被盗加密货币的总量有可能接近2019年设定的45亿美元大关。犯罪分子似乎正在利用持续进行的COVID- 19种大流行病,通过各种与加密相关的网络钓鱼活动,勒索软件和暗网市场欺诈活动诱使他们进入,以瞄准毫无戒心的个人。 此外,据报道,在今年造成的多种骗局中,许多骗局利用电子邮件活动假冒了各种冠状病毒相关的官方团体,例如世界卫生组织,红十字会,疾病控制中心和预防-以加密货币的形式请求付款和捐赠。 相关:公共服务公告:谨防冒名顶替新闻记者冒充冒名顶替者 最后,CipherTrace官员声称,今年到目前为止,在被盗的13.6亿美元加密货币中,总价值的98%(将近13亿美元)可归因于欺诈和盗用,而不是黑客和直接盗窃。 诈骗者不断发展自己的方法 为了更好地了解未来几个月和几年内市场的发展趋势,特别是在涉及加密犯罪方面,Cointelegraph与CipherTrace首席营销官兼首席财务分析师John Jefferies进行了交谈。他认为,虽然几乎不可能确切地预测今年与加密货币盗窃和欺诈有关的趋势将如何发展,但到今年快要结束时,犯罪分子的净资金可能会超过该报告的预期,押注2019年的45亿美元数字。 Jefferies进一步阐述了这一问题,并指出,造成今年加密货币犯罪总额最大的是沃托肯涉嫌从中国涌现的数十亿美元庞氏骗局。此外,他对未来几个月中规模较小的虚拟资产服务提供商(VASP)的出口骗局表示关注,这些骗局在财务上陷入困境,并补充说:
区块链分析公司CoinFirm的联合创始人兼首席信息官Pawel Aleksander绘制了一幅更加黯淡的照片。他告诉Cointelegraph,根据他的公司自己的研究和分析,2020年第一季度内被盗的加密货币数量实际上可能接近20亿美元大关,强调:
大流行使情况变得更糟 由于冠状病毒的持续发生,越来越多的人开始在计算机和智能手机的屏幕前花费更多的时间。骗子很自然地意识到了这一事实,并试图通过设计新颖的策略来抓住这一机会-承诺在各种与加密相关的产品(例如二元期权,信托交易等)上获得高回报,以吸引毫无戒心的个人。 相关:在暗网方面:加密作为交换手段的作用 在评论公司如何最大程度地限制与加密相关的骗局的传播这一问题时,Aleksander表示,尽管大多数社交媒体平台和Messenger试图更认真地对待并限制这种邪恶的计划,但仍有许多挑战尚待解决。解决成功。他认为,需要一个平衡的生态系统,在该生态系统中,可以使反洗钱程序民主化,并向用户发出声音:
在这方面,他认为需要一种三重解决方案,即基于AML技术平台的解决方案,使机构能够验证区块链交易对手的风险并履行其监管义务。不仅如此,该平台还应具有在报告资金丢失的情况下促进端到端调查的能力,并鼓励举报可疑活动。 Aleksander最后说:“如果行业集体采用这样的解决方案和流程,那么不仅成功而且能够利用被盗资金的这种骗局的能力将受到严重限制。” 杰富瑞(Jefferies)也持有类似的观点,他还认为,银行,VASP和其他金融服务企业可以保护自己免受不良行为的侵害,这些不良行为利用其平台和支付网络来洗钱以及通过部署有效的货币进行其他非法活动。反洗钱措施。 比特币ATM如何适应所有这些? CipherTrace的上述报告的一个显着方面涉及从总部位于美国的比特币ATM而非高风险实体(如已建立的加密货币交易所)发送至高风险交易所的资金“呈指数”增长。这促使专家们相信,BATM可能被用来洗钱的风险更大,尤其是考虑到从其向海外发送的资金占多数,这可能会导致反洗钱和“了解您的客户”政策松懈的司法管辖区。 杰富瑞(Jefferies)提供了对此事的见解,指出洗钱者越来越多地使用BATM的部分原因(例如在Kunal Kalra案中)是其在美国越来越普遍。
比特币比法定货币更清洁? Jefferies告诉Cointelegraph,即使加密货币行业仍然经常受到主流媒体成员的骚扰,主流媒体声称数字货币仍主要出于不良原因(例如恐怖分子融资,毒品交易等)被不良行为者使用。根据他公司的最新研究,加密货币比其声誉所暗示的要干净得多:
相关:加密货币中的犯罪活动:事实,虚构和背景 —- 原文链接:https://cointelegraph.com/news/crypto-crime-on-the-rise-good-odds-of-2020-becoming-a-record-breaker 原文作者:Cointelegraph By Shiraz Jagati 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
加密犯罪不断增加-2020年的好事将成为破记录的
2020-06-07 wanbizu AI 来源:区块链网络
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