爱沙尼亚在2200亿美元洗钱丑闻后撤销了500家加密货币公司的许可证

爱沙尼亚已取消500家加密货币公司的许可证，约占总数的30％，这是在涉及Danske Bank的2200亿美元洗钱丑闻后打击非法资金流动的一部分。

彭博社报道，监管机构担心比特币交易所和其他加密公司可能会使用其平台来促进非法转移。

爱沙尼亚金融情报部门（FIU）负责人Madis Reimand表示，此次封锁是旨在清理加密货币行业的先发制人的罢工。他指出，此举并不是要削弱该部门，而是加强监管以防止洗钱带来的风险。

迄今为止，FIU已经关闭了在获得许可证后六个月内未能在波罗的海州开始运营的公司。

雷曼德说：“这是整理市场的第一步，它允许我们只允许可以受到爱沙尼亚监管和强制措施的公司运营，从而处理最紧迫的问题。”

在此举之前，丹麦最大的银行丹斯克银行（Danske Bank）被指控通过一个爱沙尼亚小型分支机构提供了2230亿美元的洗钱资金。欧洲最大的洗钱丑闻已经使爱沙尼亚当局面对面，迫使他们将注意力转向加密货币公司，该行业被认为是高风险的。

到目前为止，爱沙尼亚一直是虚拟货币公司的天堂。这个欧洲东北国家是2017年非洲大陆首个开放加密货币的国家之一，在三年的时间内为1,400多个实体授予了许可。

但是，为了减少与洗钱有关的国际风险，监管机构已变得更加严格。爱沙尼亚议会最近通过了一项法律，该法律使得难以获得加密货币许可证。

根据新规定，现在将在三个月后发放许可证，费用为3,300欧元（3,715美元）。此前，它花了30天的时间才获得300欧元的相同许可。在爱沙尼亚注册的加密货币公司也需要在该国注册成立或在外国公司中开设爱沙尼亚分支机构。

雷曼德警告说，“其余900家数字资产公司中，有50％以上可能会失去执照，“因为它们在爱沙尼亚没有业务，其经理不在国外。”

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/estonia-revokes-500-crypto-firms-licenses-after-220-billion-money-laundering-scandal/

原文作者：Jeffrey Gogo

编译者/作者：wanbizu AI

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