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爱沙尼亚撤销了加密货币公司的500个许可证

2020-06-14 wanbizu AI 来源:区块链网络

爱沙尼亚当局吊销了注册加密货币公司的500个许可证。据彭博社报道,这约占该国公司总数的30%。

同时,考虑申请许可的时间从30天增加到90天,许可费用从345欧元增加到3,300欧元。此外,公司必须位于爱沙尼亚,或者如果由外国实体管理,则必须有独立的部门。

爱沙尼亚是最早使加密货币公司的活动合法化的欧盟国家之一。自2017年以来,已有1,400多位行业代表获得了相关许可证。

在银行业发生重大丑闻的背景下,对金融领域参与者的要求越来越严格。 2019年初,丹麦一家领先的银行Danske Bank被指控通过爱沙尼亚的一个小分支机构洗钱2200亿美元。

同时,爱沙尼亚金融监管局(FIU)表示,最新措施仅旨在降低洗钱风险,而无意限制加密货币行业的发展。

监管者的注意力主要集中在那些从获得许可证起的六个月内未开始经营活动的公司。据金融情报机构称,他们可以使用在爱沙尼亚获得的许可证在国外开展欺诈活动。

该出版物引述FIU Madis Reimand负责人的话说:“这是清洁市场的第一步,这将使我们能够解决紧急问题,只允许可能受到爱沙尼亚监管的公司。”

他补充说,监管机构已经吸取了银行业的经验教训,现在必须面对可能出现的国际风险,包括在加密货币公司的活动中。

根据雷曼德(Reimand)的说法,如果爱沙尼亚正在运营的900家加密货币公司在不久的将来没有消除违规行为,则有超过一半的公司面临失去许可证的风险。

回想一下,爱沙尼亚政府在2019年5月收紧了对加密货币许可证发行的控制

正如ForkLog先前所写,在爱沙尼亚拥有加密许可证的公司必须使其活动和文件与2020年7月1日之前的《打击洗钱和资助恐怖主义法》修正案保持一致。

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原文链接:https://forklog.com/estoniya-otozvala-500-litsenzij-u-kriptovalyutnyh-kompanij/

原文作者:ForkLog

编译者/作者:wanbizu AI

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