澳洲AUSTRAC数字货币海外合规牌照怎么申请？

今随着区块链交易所逐渐增多，全球范围内出现加强虚拟币监管的呼声。澳洲具备了运营资质流程快速，于欧美匹配的金融体系，正府開发态度等诸多优势。

区块链的技术应用已经成为了一种趋势，将来的发展是会很快的。那么它的合规也是必须的。

区块链牌照的种类非常多，交易平台资质齐全，自然用户与投资人才放心，所以无论是法律方面，还是宣传推广方面，合法资质，已经是大家关注的焦点，甚至平台申请多个国家的交易牌照也是正常之事。

数字货币金融牌照一般是指在某个国家或地区的运营数字货币相关业务的许可牌照。拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务。如开设数字货币交易所、支付、数字货币金融衍生品等等。

澳洲AUSTRAC牌照，算是真正意义的数字货币许可牌照，它的经营范围可以体现出数字货币字眼，越来越多的加密货币交易所已在澳大利亚密码监管机构注册。19年一年在澳洲注册的加密货币交易所增加了66家，总计已达到312家。

澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的AUSTRAC监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字货币交易机构标配的牌照。澳洲牌照还是有着很高的含金量，澳洲牌照可以为后期交易所宣传奠定基础。

澳大利亚国会已于2017年底通过了将澳大利亚数字货币交易所纳入反洗钱和反恐怖资助法以及其他相应条例的管辖范围，并于2018年4月3日正式生效。至此，数字货币交易所已经正式纳入了澳洲法律的管辖范围，并且也必须遵守于其他金融机构，例如银行，一样的金融机构义务，包括向澳大利亚的交易报告分析中心（即反洗钱机构）履行全面的申报义务，制定并提供有效的，具备风控基础的反洗钱和反恐怖资助的一系列法律文件和管控流程以获得政府审批，允许其运营数字货币交易所。

申请流程：

1.第一次客户会议

2.起草文稿，包括澳大利亚AUSTRAC牌照备忘录/合同

3.准备材料指南、寄清单起草申请大纲

4.办理澳大利亚公司

5.准备牌照办理材料

6.向澳大利亚ASIC递交牌照申请

7.ASIC及AUSTRAC申请牌照请求

8.配合ASIC，回答问题，调查

9.注册完成，获得牌照

申请条件：

1、澳洲公司

2、澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报

3、开设澳大利亚银行账户

然后以公司名义申请牌照

申请时间：40个工作日左右申请完成

与此同时，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）负责监管属于金融产品定义的加密资产和代币，包括通过ICO筹集资金的公司。澳大利亚证券法可能要求相关加密货币企业持有澳大利亚金融服务执照，这是在该国开展金融服务业务所必需的。

申请条件：

一、澳洲公司

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾；2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。卓志能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人。需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；6、公司注册负责人Director的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为100股，股价按照每股1澳币设置。

二、澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报

1、公司的澳大利亚公司号ACN；2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number；3、公司注册负责人董事的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；4、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；5、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱；6、选择申报GST的方式：每季度申报或者年度申报。

三、开设澳大利亚银行账户澳大利亚有多家非常良好的银行，如澳大利亚联邦银行、澳新银行、澳大利亚国家银行、西澳大利亚银行等。需提供资料如下：1. 公司注册证书；2. 公司税号3. 澳大利亚当地董事的个人ID扫描件4. 所有股东（持股10%以上）的护照扫描件5. 澳大利亚当地董事的近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）6. 所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子签名

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编译者/作者：卓志海外合规师

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