没收了涉嫌与BTC-e交易所有关的9100万美元

6月22日，新西兰警察没收了WME资本管理公司所拥有的9100万美元，该公司于2008年由俄罗斯人亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）在新西兰注册。 自2017年以来，温尼克就面临洗钱和欺诈的指控。

自2012年以来，WME资本管理公司因未报告经济活动而从新西兰记录中删除。美国司法部的信息是识别该公司的关键。 一项国际指控表明，Vinnik在BTC-e交易所中经营了该公司的帐户。

新西兰警察资产追回股表示，这是迄今为止最大的资产没收。 据警察专员说，没收的9068万美元（1.4亿新西兰元）证明：“新西兰现在不是，也不会是其他地方犯罪产生的非法收入的避风港。世界的”。

BTC-e在2017年被指控洗劫了来自日本交易所Mt. Gox的赃款。 此后，Vinnik在美国，法国和俄罗斯面临起诉。 Vinnik连续三年设法避免被希腊引渡。 最终，在2020年1月以及两次绝食之后，他从希腊的一家医院被转移。 他目前在法国被拘留，被指控洗钱和勒索。

根据美国政府的说法，这些资金是在BTC-e兑换办公室的帮助下进行“洗钱”的。 自2017年以来，针对Vinnik的起诉一直在等待中，当时它被发现已知的黑客和小偷的利润已经由与Vinnik关联的BTC-e管理账户处理了。

这笔9,068万美元目前在新西兰持有，有待法官裁定“有充分的证据”证明这笔资金已用于资助非法活动，新西兰对此予以保留。 如果是这样的话，这些资金可能会被英国王室扣押或通过调解协议部分寄给美国。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/robo-fraude/confiscan-usd-91-millones-casa-cambio-btc-e/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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