巴西银行将使用Chainalysis技术跟踪加密货币交易

关键事实：

Chainalysis宣布与提供金融科技服务的BancoTopázio合作。

世界银行力求使其服务适应反洗钱法规。

巴西人民银行Topázio将利用安全公司和数据分析区块链Chainalysis的研究和交易跟踪解决方案，来监控其当前提供给客户的加密货币服务。

根据Chainalysis于6月22日发布的声明指出，两家公司均出于以下目的加强托帕齐奥银行的业务中与合规性相关的技术的使用（合规）。 它是组织采用的一套程序，用于识别和分类操作风险和法律风险，并建立预防，管理，控制和应对风险的机制。

这样，巴西银行的合规技术将通过Chainalysis提供的各种解决方案来实施。 将使用KYT或“知道您的交易”协议，以及Chainalysis Kryptos，后者根据KYC数据详细信息（了解您的客户）提供完整的加密货币业务资料。

该计划包括将Chainalysis Reactor集成到Topázio金融平台中，Chainalysis Reactor是区块链公司的研究软件，可促进使用加密资产追踪交易并确定其与不同金融实体和交易所的联系。

声明说：“ Chainalysis Reactor使加密货币公司和执法部门能够打击欺诈，勒索和洗钱等犯罪活动。” 尽管具有这些优点，但该工具仍在生态系统中受到质疑，因为该软件的主要用户是政府（包括美国）。 还可以看到一种解决方案，该解决方案使加密货币用户的隐私和匿名性面临风险。

除此争议外，BancoTopázio的外汇分析师RaíssaSanguinetti强调了使用此工具作为一种机制?通过对客户交易的监控和分析来验证我们客户的活动，所有都在区块链上公开注册?。

该金融机构成立于2005年，其目标是遵守国际金融行动组织（FATF）的准则，该组织是政府间实体，其倡导打击洗钱和资助恐怖主义行为的政策。

即使巴西的加密货币行业监管流程处于试验阶段，托帕齐奥银行也希望遵守FATF法规。 去年一月，巴西证券委员会（CVM）在其2020年路线图中提议创建一个监管沙箱，其中将包括加密资产。 该规则于五月发布。

与其他银行的对比：加密货币的有利策略

托帕齐奥银行与Chainalysis的关联，是该实体于2017年启动的数字化转型流程的一部分，与巴西其他银行的行动形成鲜明对比。

到目前为止，由于意外关闭账户，南美国家的金融机构在维持与加密货币交易所的法律冲突方面脱颖而出。

自2018年以来，巴西的大型银行如Bradesco，Itaú，Banco Santander，Banco do Brasil，Inter和Sicredi陷入了诉讼和反诉（被指控限制加密资产运营）的方式，而BancoTopázio却将其新产品包括在内金融科技（FinTech）与瑞波（Ripple）合作，是汇款服务的交换平台，此外还提供加密货币的买卖。

合并这种类型的服务是导致Chainalysis与这家小型银行建立联系的原因之一。 该公司的收入总监Jason Bonds认为Topazio是“巴西最早开设加密货币业务的金融机构之一”。

同时，在去年4月，经济防御管理委员会（Cade）结束了针对银行的结案，该银行因对交换所的不利决定而关闭了帐户，双方之间的战争掀开了新的篇章在2020年5月。重新开始调查以确定金融机构的反竞争行为。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/comunidad/adopcion/banco-brasileno-rastreara-transacciones-criptomonedas-chainalysis/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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