FATF周三开会讨论数字资产的“旅行规则”

金融行动特别工作组星期三举行夏季全体会议，主题涉及反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）。

如今，加密货币已成为全球监管机构的坚决目标，这是听证会的期望，这将是第一个虚拟行动特别行动组织全体会议。

自FATF宣布将虚拟资产纳入其范围以来已经近两年了，距离提出最终建议也已经一年了。 在2020年6月的全体会议上，FATF将评估监管和行业在实施AML建议方面的进展。

《旅行规则》建议于2019年6月首次提出，该建议要求参与交易的金融机构交换相关受益人和发起人KYC信息，因为FATF的12个月审核流程已达成结论，这将成为讨论的主题之一。

成员国将必须报告其辖区为确保遵守建议15（新技术）和建议16（电汇）而采取的措施。 各国必须证明开发国内监管框架所取得的进展，以确保虚拟资产服务提供商（VASP）遵守建议。

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“人们一直把这看作是最后期限，” XReg Consulting的高级合伙人，FATF政策开发小组的前任代表Si?nJones说。 “我认为这被夸大了。 这是一个里程碑，但这不是一个艰巨的期限。”

FATF的37个成员国组成了一个准条约组织，可以相互评估各国之间在数字资产监管方面的进展，以及该行业在创建技术解决方案和标准方面所做的工作。 已经出现了许多技术解决方案，其中一些显然打算在全体会议期间着陆。

总经理Elsa Madrolle表示：“自FATF去年发布指南以来，在FATF成员辖区的200多个国家中，只有约10％的监管机构发布了与新指南完全一致的框架和法规。”钱包提供商CoolBix的International公司，该公司为Sygna Bridge开发了Travel Rule的解决方案。

琼斯表示，可能会承认美国，欧洲，瑞士和新加坡等FATF成员以及加密货币行业已经取得进展。 可能会有些地方和辖区需要做更多工作的通知–但这一切都是在关门的地方进行的。

Madrolle认为，韩国，新加坡，加拿大，开曼群岛，百慕大，阿布扎比和瑞士因建立与FATF要求相一致的围绕数字货币发行和使用的全面监管而受到广泛赞誉。

Madrolle说，一些国家，例如日本或英国，已经停止实施包含旅行规则要求的特定法规，而美国发布了包含旅行规则的法规，但没有强制遵守。

此外，欧洲通用数据保护条例（GDPR）使反洗钱措施与数据隐私的辩论变得更加复杂。 Madrolle说：“ FATF和欧盟发布的两套AML反制指南尚未完全统一，导致整个欧盟制定了一系列法规，有些国家却落后于时间表。”

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该活动通常在巴黎进行为期整整一周的活动，可吸引多达800名代表参加，该活动已在星期三简化为三个小时

“虚拟资产是重要的项目，许多国家/地区都希望对此发表意见。 可能持续十分钟； 它可能会持续半个小时，”琼斯说。 “但是由于一切都被截断了，我想这只是这个问题的十到二十分钟而已。”

琼斯说，实际上，特别行动小组已经完成了艰苦的工作，特别组织政策发展小组以报告的形式。

琼斯说：“这份报告将在周三之前分发，并且会有各种建议。” “各国可以采取立场，全体会议的工作将相当正式。”

一旦获得成员国批准，FATF报告将被发送至20国集团（G20），该组织通过要求FATF在2018年研究数字资产来启动这一进程。

琼斯说：“该报告将在全体会议后大约一两个星期以某种形式发表。” “不太可能是完整的报告，我希望会有一些删节的表格。”

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除了常设政策制定小组所做的工作之外，还成立了一个特设的数字资产联络小组，以监督进展情况并与国家和私营部门保持联系。

琼斯说：“我认为联络小组很有可能会再延长12个月。”

琼斯感叹，社交疏离势在必行，可能会影响数字资产的复杂工作的成果和进度，因为开会喝咖啡的机会不多。 这可能意味着解决问题或经纪人妥协的方式更少。

她说：“从某种意义上说，这些大型国际会议上的所有正式活动都为代表与边际对话之间的许多重要相遇提供了背景，在此期间他们可以开始解决问题，”她说。

Madrolle说，由于即将到来的监管机构可能需要更多时间，COVID-19可能会出现在即将到来的“旅行规则”讨论中。

“我们应该看到诸如5AMLD和FATF之类的反洗钱倡议之间趋于统一的趋势，可能是通过一方或另一方的进一步解释性指导说明。 FATF在本次全体会议上要解决的最复杂的问题之一仍然是“日出”问题，在世界各地的不同时间制定并实施了不同的法规。”

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原文链接：https://www.coindesk.com/fatf-meets-wednesday-to-discuss-travel-rule-for-digital-assets

原文作者：Ian Allison

编译者/作者：wanbizu AI

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