伯利兹IFSC牌照申请需要具备哪些条件

伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）成立于1999年，监管非银行领域，IFSC的成员既包括公有企业，也包括私立企业。

申请伯利兹金融牌照要注意哪些方面

1.会计及审计方面： 要按照国际财务报告准则保存适当的会计记录，对持牌人无强制审计要求。另外，公司在伯利兹之外取得的收入无需纳税。

2.办事处方面：不要求必须有实体办公地点，员工也无需常驻，但不允许设立公司实体，除非获得国际金融服务委员会的豁免。

3.董事、董秘和股东，其中要有人拥有外汇或二元期权交易牌照申请经验，尽管不要求有正式的认证。

IFSC的委任统治如下：

促进和发展伯利兹成为国际金融服务中心；提供适当的监管和国际金融服务监管；

保护和促进伯利兹成为离岸金融中心的声誉；制定政策及提供政府咨询和援助等服务的规定；

收集、储存和传播可靠及时的信息相关方面的服务。

伯利兹IFSC牌照类别：

第一类牌照：专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。

第二类牌照： 专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。

第三类牌照：国际资产管理及保障服务的牌照。

第四类牌照：汇款服务牌照。

第五类牌照：支付服务牌照。

第六类牌照：外汇交易商牌照。

第七类牌照：金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。

第八类牌照：货币经纪商牌照。

第九类牌照：贷款牌照。

第九类牌照：换汇牌照。

第十类牌照：保管服务牌照。

第十一类牌照：财务服务牌照。

第十二类牌照： 咨询、提供建议服务的牌照。

伯利兹IFSC金融牌照申请需要哪些文件

1、股东（董事）金融相关专业证书公证文件

2、股东（董事）无犯罪证明

3、护照公证文件及翻译件

4、银行资信证明原件及翻译件

5、地址证明及翻译件

6、宣誓书公证（证明文件由本人签署）

监管要求方面有几点需要注意：伯利兹金融牌照的整个存续期间，最低资本要求资金要存放在伯利兹城的银行。另外，伯利兹金融牌照持有人不可以伯利兹元办理。要持有客户资金，必须获得国际金融服务委员会的书面批准，客户资金要与公司资金隔离管理，分别存放在不同的银行账户。伯利兹金融牌照还要一年之内至少要拜访一次国际金融服务委员会，回顾过去一年业绩，探讨未来一年计划。所有持牌公司必须提交月度、季度和年度报告，主要是关于资本要求、保证金要求、损益表、执行交易详情以及其他监管机构要求提供的信息

本文来源：卓志15727968647
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编译者/作者：卓志15727968647

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