比特币市场阻止了据称欺骗桑坦德银行的客户129,000雷亚尔

比特币市场是巴西的一个交易所，与金融活动控制委员会（COAF）密切合作。

最近，该交易所被起诉，要求其从一名客户处扣留12.9万雷亚尔，这是在波鲁（Bauru）/ SP地区第四民事法院进行的诉讼中。 但是，在塞阿拉进行了警方调查，涉及到该客户。

根据Ceará的欺诈和假冒警察机构的说法，该客户挪用了Banco Santander银行的一笔款项。

陷入细网

根据案例文件，客户通过保留三笔转账存入比特币市场的金额，起诉交易所。

正如客户所说，交易所提供的理由是需要出示更多文件。

但是，该客户说，很长一段时间过去了，而没有比特币市场发布这些值。

在交易所发生争议时，人们对事实有了新的看法。

塞阿拉州正在进行一项有关客户对桑坦德银行欺诈的指控的调查。

欺诈行为是典型的银行网络钓鱼：致电一家报告正在进行欺诈行为的公司。 发送了一个链接，公司员工在该链接中输入了数据，认为他正在防止欺诈。

但是，发生的事情是该员工允许访问恶意代理。 因此，据称该客户从桑坦德银行账户中转用了12.9万雷亚尔。

该案已经移交给圣保罗，尽管波林特表示尚无法确定事实。

同时，考虑到12.9万雷亚尔可能是犯罪活动的结果，该款项仍然被冻结。

比特币市场与安全

正如CriptoFácil报道的那样，比特币市场在安全性方面具有很强的实力。

基于对合规性的强烈关注，该交易所开发了一种防止洗钱的工作流程。

在下面，您可以了解公司的安全流程：

比特币市场定位

CriptoFácil就本文中描述的案例联系了比特币市场。

在简短的说明中，该交易所表示，它对正在进行的流程不持立场。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/mercado-bitcoin-bloqueia-129-mil-cliente-que-supostamente-fraudou-santander/

原文作者：Gino Matos

编译者/作者：wanbizu AI

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