币安发布关于欺诈性投资计划盛行的安全报告

3分钟前| 彼得比较

主要亮点：

6月30日，Binance加密货币交易所的内部风险情报部门Binance Sentry发布了一份报告，该报告说明了加密货币骗子利用不同的策略来提高其欺诈性投资计划的信誉。

许多欺诈方案不限于加密货币

币安报告首先指出：“不幸的是，存在大量恶意软件，它们有着截然不同的思维方式”。 该报告旨在更好地了解诈骗者使用的策略，并研究诈骗对整个加密货币行业的影响。

Binance Sentry指出，欺诈性投资计划通常不仅涉及加密货币投资，还涉及外汇交易，二元期权和差价合约（CFD）。 然而，所有这些欺诈行为都有一个共同点。 他们几乎总是承诺快速或指数化的投资回报，而且往往不切实际。 这些投资机会通常是监管警告的主题，但是报告显示，诈骗者故意瞄准并骚扰只有很少投资经验的受害者。

一组不良行为者经常采用许多不同的恶意方案

根据Binance Sentry的报告，一群诈骗者通常会在许多不同品牌下进行类似的诈骗。 实际上，似乎数十个项目通常可能只是一个大型运营的不同分支。 该报告写道：

这些方案有时在不同的，看似无关的品牌下运作，并且数十个项目成为同一恶意操作的分支并不少见。 在一个品牌可能是特定于加密货币的地方，另一个品牌可能专注于外汇或差价合约。”

一些欺诈性实体甚至会创建虚假的“消费者组织”，并捏造监管机构或其他政府附属服务机构，以试图提高其计划的合法性，并在不知情的情况下让投资者掏出更多的钱。

这些诈骗的全球性质使针对它们的法律诉讼更加困难

实施欺诈性投资计划的团体通常是跨国的，非常灵活的，通常能够迅速消除其经营活动的所有痕迹。 所有这些特征使针对它们的法律诉讼变得更加困难：

“鉴于许多组织的跨国性质，其受害者通常遍布世界各地，生活在与它们所受的伪服务不同的司法管辖区中。 如人们所料，这不仅导致执法调查难度增加，而且使受害者之间建立联系的过程变得复杂。”

此外，6月下旬，币安发布了针对加拿大温尼伯居民的比特币诈骗警告。 在Coincodex上，我们最近介绍了最大的加密货币庞氏骗局之一，以及埃隆·马斯克（Elon Musk）的冒用者利用比特币虚荣地址骗取了超过200万美元的事实，以提高其“赠品”的信誉。

—-

原文链接：https://coincodex.com/article/8772/binance-releases-security-report-on-the-prevalence-of-fraudulent-investment-schemes/

原文作者：Peter Compare

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。