英国监管机构以150万英镑的骗局关闭了加密货币交易所

在对其行为进行调查之后，英国当局已关闭了以XtraderFX（以前称为CryptoPoint）交易的GPay Limited。

该公司已经在金融行为监管局的监视下超过两年了。 但是在高等法院的审理中，在破产与公司事务副庭长贝斯特（Baister）法官面前，终于迫使该法院于上周关闭。

“这家公司未经我们授权，并且针对英国的人们。 根据我们掌握的信息，我们认为该公司正在进行受监管的活动，需要授权。”

调查人员发现，至少有108位受害者因使用在线加密交易平台而损失了总计150万英镑。

URL地址www.xtraderfx.com现在会导致安全连接失败屏幕。

XtraderFX主页。 （来源：55brokers.com）

在要求提款后，当用户被要求提交其带照片的身份证，公用事业账单和借记卡/信用卡的副本时，用户变得可疑。

尽管这是一种标准的行业惯例，尤其是在与监管机构有密切联系的信誉良好的加密交易所中，但用户通常在注册时会处理KYC和AML要求。

破产服务首席调查员戴维·希尔（David Hill）表示，GPay运营的加密货币交易所完全是骗局。 希尔强调了在任何交易平台上进行适当检查的重要性，特别是在涉及大量资金的情况下。

“我们欢迎法院决定关闭GPay，因为它将保护其他任何人成为受害者。 该骗局也应向任何进行在线交易的人发出警告，要求他们在投资公司经有关当局注册和监管的任何资金之前，应进行适当的检查。”

诈骗加密货币交易所使用Facebook诱饵受害者

XtraderFX加密货币交易平台已使用社交媒体广告吸引了希望快速致富的新手交易员。

XtraderFX使用的广告带有图片和money Savingexpert.com的马丁·刘易斯（Martin Lewis）的名字-moneyboxexpert.com是英国金融界的消费者冠军。

资料来源：moneysavingexpert.com

他在ITV上的电视节目《马丁·刘易斯·钱秀》（Martin Lewis Money Show）占据了黄金时段，提供金钱提示和消费者建议。

刘易斯在2018年首次意识到欺诈时就向Facebook提出了这个问题。但是，由于缺乏行动，刘易斯以诽谤为由对这家社交媒体巨头发起了诉讼。

刘易斯声称，即使在告知问题后，仍在社交媒体平台上出现了1000多个带有他的图像或名字的骗局广告。

如果Facebook向Citizens Advice捐款300万英镑，作为提供新的UK Scams Action项目的举措的一部分，该协议将通过撤销法律诉讼的协议解决。

Facebook还同意启动由专门团队管理的新的英国特定骗局报告工具。

关于XtraderFX的强制破产，刘易斯对这桩磨难有不同的感觉。 但是，他解释了为什么选择起诉Facebook，而不是直接起诉XtraderFX。

“我不知道该跳起那些卑鄙的浮渣已被关闭的夹具，还是哭泣以至于他们设法夺走了这么多人的钱。 四年来，我一直在打诈骗广告，可悲的是，已经出现了1000多个。 很难找到真正的骗子，这就是为什么我起诉Facebook试图切断他们的宣传的原因。”

更重要的是，类似于希尔的建议，刘易斯指出，诈骗广告经常出现在合法网站上，甚至在大版面报纸上。 因此，个人需要更加怀疑。

来自Shutterstock的特色图片

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原文链接：https://www.newsbtc.com/2020/07/03/uk-regulators-shut-down-crypto-exchange-following-1-5m-scam/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uk-regulators-shut-down-crypto-exchange-following-1-5m-scam

原文作者：Samuel Wan

编译者/作者：wanbizu AI

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