GPay Limited加密交易所被英国监管机构关闭

GPay Limited加密货币交易所（XTraderFX）进行调查后被英国监管机构关闭，导致了150万美元的骗局，因为我们正在阅读即将到来的加密货币新闻。

在过去的两年中，该公司一直受到金融行为监管局的关注，但是在副破产和公司法院副法官Baister面前，高等法院的听证会迫使该公司上周关闭：

“这家公司未经我们授权，并且针对英国的人们。 根据我们掌握的信息，我们认为该公司正在进行受监管的活动，需要授权。”

调查人员发现，由于使用GPay Limited加密货币交易所，约108名受害者总共损失了超过150万美元。 URL地址www.xtraderfx.com现在会导致另一个安全连接失败屏幕。 在要求提款后，要求用户提交其带照片的身份证，借记卡/信用卡或水电费账单的副本时，用户变得可疑。 尽管这是标准做法，尤其是来自知名的加密货币交易所，并且与监管机构有密切联系，因为用户通常在注册期间必须处理KYC和AML要求。

XtraderFX主页。 （来源55brokers.com）

破产服务首席研究员大卫·希尔（David Hill）解释说，GPay运营的加密货币交易所实际上是一个骗局。 希尔强调在主要涉及大量资金的情况下，在任何交易平台上进行适当检查的重要性：

“我们欢迎法院决定关闭GPay，因为它将保护其他任何人成为受害者。 该骗局也应向任何进行在线交易的人发出警告，要求他们在投资公司经有关当局注册和监管的任何资金之前，应进行适当的检查。”

XtraderFX加密货币交易平台使用社交媒体广告，以吸引希望快速致富的初学者。 XTraderFX所使用的广告带有图片和来自moneyavingexpert.com的马丁·刘易斯（Martin Lewis）的名字，后者是英国金融界的知名消费者冠军。 刘易斯评论了Facebook以及他在2018年意识到欺诈的时间，但他们缺乏行动，迫使他以诽谤为由对这家社交媒体巨头发起了诉讼。

资料来源moneysavingexpert.com

刘易斯声称，即使在举报问题后，仍在社交媒体平台上出现了1000多个带有他的名字和图片的骗局广告。 如果Facebook向Citizens Advice捐赠300万美元以实施新的UK Scams Action项目，该协议将撤回所有法律诉讼，从而解决了该问题。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/regulation/gpay-limited-crypto-exchange-shut-down-by-uk-regulators/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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