还记得去年被抓的比特吴么？赵东这次可能不只损失1000多万美元这么简单|21:

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这两天国内币圈关注度最高的一个事情应该是赵东“东叔”被请去配合调查，到现在还没有音信。

关于这个事情，有不少人做出过一些解读。牛盾作为法律从业人士，今天主要从司法的角度，讲一下自己的分析以及对于我们的启示。

8月1日是个什么时间点？有没有道理？后面会说到。

有人说：赵东人很好，也没有做什么割韭菜害人的事情，应该不会出事吧？其实会不会出事，以他这个人好不好甚至割没割韭菜都没有主要关系，关键是看他的行为是否触犯了国家法律。

比如说大家还记得去年的比特吴事件吧。比特吴作为从2017年就开始比较活跃的一个自媒体，在币圈有一定的知名度。本来风评一向不错，结果就突然进去了。让人感到非常诧异。

到现在比特吴的具体罪名、刑期还没有得到正式确认，但大家应该都知道，他肯定是已经被判刑了。比特吴当年是做了什么事情触犯法律呢？

据爆料出来的消息，他是因为带头一个涉嫌诈骗的英雄链项目，他这个就直接涉嫌的是诈骗罪，就像下面这张图。比特吴属于诈骗的一个环节，与其他几个人人可以说是共犯的关系，如果牵涉不深的话可能被定个从犯。

再回到赵东这个事情。

币圈赵东“东叔”的传奇，币圈的韭菜们应该都耳熟能详，做墨迹天气起家，后来在币圈折腾过很多事情，其中比较有名的就是炒比特币期货爆仓了几千个比特币，欠了一屁股债。

后来又通过自己做场外交易神奇的复活。不仅还清了债务，还重新成为币圈大佬。近几年又与其他人合伙做了一个人人比特这个项目。人人主要是做抵押借贷之类的，跟他之前的OTC经历倒是也挺契合。

赵东绝对属于国内的一线大佬，入圈时间早、咖位够，与李笑来、老猫、宝二爷等是处于一个级别。

关于赵东我在网上听过几次他的直播，谈不上有太多的好感，但是能感觉到，他不是那些毫无底线的那种为了赚钱不择手段的那种人。感觉他说话也挺实在，为人也谦和。

其实他在币圈的口碑一向不错，因为他不像其他的大佬，站台什么项目、发过币、割过很多韭菜什么的。没有听说什么人找赵东维权的。

因为赵的主要盈利模式是场外交易，而不是靠做项目，交易所之类的发家，做这样的生意主要靠的是自身的人脉和信用。这是赵东赖以生存的人设。

也正因为是如此，当国内的其他的一线大佬基本上人都在国外，要不就是有国外身份，因为他们知道所做的事情是游走在法律边缘或者说或多或少都涉及一些灰产。

既然说不清楚，所以就索性出国。而没想到反而是经常在国内现身的赵东，被警方请去喝茶。据说他这次被传唤，也是刚出日本回来。

赵东到底涉及到什么事情？赵东出事后，人人比特相关人士多次发声，说业务没有受到牵连。人人比特成立时间比较晚，走的是合规的路线，可能没有什么大的问题。

主动配合调查？主动只是个态度问题。如果属实未来还可能成立自首。但是你有问题，态度再好也是不能放走的。

所以从目前披露的消息来看，赵东有极大的可能是和他之前开展场外交易的业务有关。如果是这样，涉及到场外交易的罪名主要有两个，一个是也是隐瞒犯罪所得，一个是洗钱罪。

上面说的也是诈骗资金交易。可以说这两个罪名都是有可能的，这两个罪名其实很像，都是属于连累犯的范畴。

意思就是有其他犯罪才会出现这两个罪名。比如洗钱罪的明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪是特定犯罪的。所以洗钱的上游犯罪是上面6种。而掩饰隐瞒犯罪所得罪就是一个兜底罪名。不是这6种犯罪的类似情况都是掩饰隐瞒犯罪所得罪。

所以。到底定什么罪？要看赵东是为什么为什么样的罪名处理赃款的行为。

有些人搞不清楚掩饰隐瞒犯罪所得罪这个罪名的意思是什么。我这里给大家举一个例子，大家就明白了。

不知道大家有没有这样的经历，在街头上有碰到给你兜售手机的，那种神神秘秘的，给你露一下手机的样子，然后悄悄的告诉你说非常便宜。比如说一个新的苹果手机可能就一两千块钱。而你们几乎都心知肚明，知道这个手机的来路不正可能是偷的手机之类的。而如果你买下了这个手机，你就涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪立案标准是三千元至一万元以上。也就是说只要对方的财物是通过犯罪得来的，而你属于他这个犯罪链条上销赃的这个环节。你给他提供了帮助就叫掩饰、隐瞒犯罪所得。对，销赃3000的财物就可以给你定罪了。

成立这个罪名的关键点有两个，一个就是明知对方是犯罪所得而你帮他销赃或者掩饰隐瞒，或者就是价格低的离谱，就默认你应该知道。

这么一来，大家应该知道，赵东做这个事情的风险到底有多大呢？大家知道币圈市各种骗局横行，尤其是近几年来资金盘、巨型骗局根本就没有消停过，比如说plustoken等等。

对于这些诈骗团伙来说，最后一环如何变现如何实现**嫩模的目标存在一个非常大的障碍，就是大笔的资金如何变现，因为他们的币都被盯的死死的。如何把这些钱变成可以花的钱，这其实是要一定的手段的。

而赵东在这方面做这么久可以说是场外交易的专业人员，手上有很多的资源，而且本身在圈内信誉又过得硬，所以这些诈骗团伙在最后销赃的时候想到赵东是很有可能的。

有人说，赵东会看上这些钱么？这么说吧，有涉及到几千个上万个比特币的生意，给你做，你做不做？做一笔给你提成10%，20%，一笔就赚上千个币的比特币，你做不做？

做这么些年没有出事，当然相信自己没有问题。赵东能够忍住吗？而且要一旦做了这样的事情，又收了钱，这基本上就没跑了，就成为犯罪链条中最后一环销赃环节。

如果真的是这样的话，认定他为掩饰隐瞒犯罪所得是一定问题没有的。那么，现在这个事情发生到什么阶段了呢？最近网上对这个事情有很多的分析。有的说过几天就出来了，有的说到8月1号就会怎么怎么样。我只能说，这样说的可能不太懂法律操作的流程。8月1日不是什么关键时间点。

要知道，现在公检法办案是非常讲究时间程序的，哪个环节超期一天，相关人员都是会被追责的。换作你，你也不会轻易违规的。

我们看他的微博在6月18号的时候发的最后一条微博，赵东在微博上一向是比较活跃的，从6月18号开始就已经没有在微博上发声了，说明这个时候就有问题发生。

虽然我们看到媒体爆出来，赵东被是6月24号被请走的事情。如果这个时间点属实的话。

要知道，如果没有强制措施的话，限制人身自由，司法机关问话不得限制人身自由超过24个小时。如果超过24个小时，那就意味着已经被采取措施了。赵东到现在已经过去了11天，说明他已经被采取了措施。

而现在按照办案的流程来说，现在处于被拘留状态。拘留的期限一般是14或者17天（重大疑难案子增加3天，所以是17天）。像赵东这个涉案金额小不了，那肯定是17天。所以说第17天的时候是一个关键时间点。就是大概7月10日的时候，如果那个时候没有消息，那大概率就是被逮捕了。

在这个时间点能争取的事情是什么呢？就是争取取保候审。如果能够做到取保候审的话。那基本上涉及的问题就不会太大，最后甚至可能判个缓刑。那如果没有做到取保候审，那就赵东就只能一直在看守所等到法庭开庭了，那可能会经历几个月甚至一年的时间，如果是案子比较大的话，时间还可能更久。

看守所这种环境下呆半年？那真是有的苦吃了。

这个案子最后会怎么样呢？以我对司法的了解。既然已经动了人，人都已经进去了。说明司法机关已经有相当的把握。取保候审的可能性不大，而且这这个案子几乎是一定会走到起诉审判程序的。

那最后就是一个罪名和刑期的问题了。之前看到有媒体说相关人士正在全力救援，其实我想说的是在这个阶段可以做的事情其实不是很多。越是重大的案子，越是关注度高的案子，可以回旋的余地就更小。

最后如何处理呢？洗钱和掩饰隐瞒犯罪所得两个罪名有一点点区别，主要是刑期上面，所谓的情节严重。主要是在金额方面，按照赵东这个量级情节严重基本上就没问题了。洗钱最高年限是10年，而掩饰隐瞒犯罪所得最高的期限是7年。

上面说的是刑期。这种涉及财物的犯罪肯定有罚金刑的。首先非法收益要没收，也就是无论你是赚了1000个比特币还是10000个比特币，全部没收。

另外还要有罚金。比如洗钱罪的罚金，是并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。所以看你洗钱涉及的数额是多大。如果是1亿美元的话，那就是最高可以罚2000万美元。赵东这么大的咖，一般的小钱估计也不会请到他。这下可真是要大出血了。

具体后续如何，还是等司法机关公布的情况吧。

最后简单谈一谈对我们的警示吧。

首先，不要触碰法律的红线。有些事情看上去是游走在法律的边缘，比如说场外交易，但是如果深究起来可能就已经触碰了法律，不要因为一时的贪欲而毫无顾忌。可能一时躲过去了，但是终究会在你身上埋下一颗大雷。

第2个方面就是要注意出入金的时候自身资金的安全。一般来说，入金时问题不会很大。而当我们套现的时候，可能就会存在一定的风险，因为你不知道对方的钱是什么钱。你需要做你需要做的就是，少用usdt出金，用BTC等其他的货币，风险会小一些。另外选择一些信用高的商家，第三减少出金的次数。次数少，风险低。

最后还是希望东叔一切都好。

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编译者/作者：牛盾

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