法拉利，迈凯轮和1500万美元的加密货币因中国警方的破产套利骗局而被捕

中国警方已从所谓的伪造代币销售骗局的经营者手中扣押了超过1500万美元的加密货币和价值200万美元的超级跑车。

负责监督中国警察部队的中国公安部在周四发表的一篇文章中说，温州市警察已逮捕了十名涉嫌实施欺诈性计划的人。

司法部表示，这起刑事案件是中国第一起涉嫌利用区块链智能合约骗取受害者生成假加密货币的案件。

警方查获了总价值超过1亿元人民币（合1500万美元）的比特币，以太币和Tether加密货币。 他们还缴获了汽车，法拉利和迈凯轮以及嫌疑犯拥有的豪华别墅。

此案最初是在4月由一名姓李的受害者向警方报告的。 李加入了消息平台电报组织“火币全球套利HT华人社区”。

受害者说，该组织曾宣传一个声称可以生成火币交易所自己的加密货币火币令牌（HT）的区块链智能合约，这可能会产生套利机会，回报率为8％。

“简而言之，您将一个单位的ETH发送到指定的地址，您将收到60 HT。 然后您可以出售它以获取差价。”据报道，李告诉警方。

警察在政府部门的报告中说，7月3日HT的价格为4美元，而ETH为227美元。 据称，受害者发送的每单位ETH创造了13美元的利润。

但是，在李将10 ETH发送到Telegram组管理员提供的以太坊地址后，他收到的600 HT是伪造的代币，无法存入出售，此时他已将案件报告给了警方。

需要明确的是，没有建议说火币交易所与该骗局有牵连。

该部说，犯罪嫌疑人创建了数十个类似的聊天小组，拥有超过10,000个虚假帐户，以使潜在受害者相信该骗局是合法的套利机会。

警方说，在收到数以万计的以太币后，主要策划者，七名员工的陈，于和徐在别墅，跑车和夜总会的奢侈生活方式上大获成功。

警方承认这是中国的一种新型犯罪，但并未具体说明他们如何定位嫌疑人，或者他们是否使用链上分析来追踪涉案的区块链交易。

近几个月来，中国警察部队在追查可能因非法活动（例如在线赌博，洗钱或经济欺诈）而受到污染的加密交易方面具有更丰富的经验。

自6月以来，由于法定货币和加密交易受到这种方式的污染，中国的场外交易者被冻结了银行帐户。 在过去的几周里，一些商人还被警察拘留以协助调查。

阅读更多：中国警方表示将在打击洗钱活动中扣留加密场外交易员

—-

原文链接：https://www.coindesk.com/ferrari-mclaren-and-15m-in-crypto-chinese-police-bust-novel-arbitrage-scam

原文作者：Wolfie Zhao

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。