USDT拉黑价值551万美金的31个地址，OTC黑U事件频发，离暴雷还有多远？

鲁迅说：经验显示，市场自己会说话，市场永远是对的，凡是轻视市场能力的人，终究会吃亏的。

在94事件之后，USDT和CNY成为了最好的入金方式，在这2年多的时间里，CNY出现了一段时间之后就消失在大众的眼中，而发行在链上的USDT的市值不断滚大，已经成为了我们日常使用的稳定币。

近期关于USDT的话题又多了起来，因为很多OTC的冻卡的问题和USDT有着密切关系。昨日消息称USDT背后的公司Tether将以太坊链上的39个地址拉入黑名单，彻底将这笔钱封锁，这笔资金总共价值551万美金。

对于封锁这些USDT地址的原因大概率是因为涉及到非法产业，比如洗黑钱，跨境非法交易，Tether公司可能需要配合美国执法部门才将这笔资金封锁，等待后续处理，再将这笔资金放出来。

封锁的USDT地址将不能进行转账和接收的操作，从这次的事件上来说，其实对去中心化的信任问题越来越大。

一个以太坊链上的资产竟然能够被一家公司随意操纵，除了各种无信任背书的增发代币之外，还能够对地址进行操纵。这也提醒我们USDT这个并不是真正意义上的去中心化资产，以无监管的公司背书的加密货币其实存在相当大的隐患。

从慢雾科技的CEO余弦发表的评论这起事件来看，这个其实不仅存在USDT这个稳定币上面，大部分的稳定币都有这种设计，并认为这种是好事。但是中心化的机构发行去中心化的资产，并有绝对的权限，这种对于币圈来说也不是什么好事，作恶成本过低，如果想从中获取巨额的利润就可以通过权限去随意更改规则。

第二件事是关于Tether公司可能被查的信息，USDT目前已经排在比特币和以太坊后面 ，总市值92亿美金，特别是今年以来在进行不断的增发。按照这种速度，USDT的市值早晚超过以太坊，怪不得有很多币民一直在调侃USDT才是真的比特币。

USDT被查最主要的原因会是Tether没有锚定USD资产，可能在凭空增发USDT，存在着对市场欺诈的行为。USDT一暴雷就容易让投资者无法按照1：1的比率赎回美金，更有可能的是凭借着空头支票来掏空币圈的资产。

第三件事是Tether联合创始人Brock Pierce不持有任何USDT的事情，甚至对Tether能够被严格的监管的事情感到质疑。为了让自己未来不被起诉，Brock Pierce早就和这家公司划分了界限。

据了解Tether和Bitfinex因被质疑存在可疑关系被冻结了8.5亿美金，去年想通过发行Bitfinex平台币LEO补缺这笔被冻结的美金，并承诺了未来资金被解冻，将会对LEO持有人有好处，目前事件进展一直踌躇不前。

对于大多数币圈用户来说，USDT的最大用户是来充当资金出入币圈最好用的媒介，不用持有各种加密货币担心着加密的变动。因为使用规模过大，很快USDT被使用在了各种交易对中，对用户交易加密货币也提供了很大的方便。但是随着市场的扩大，USDT的增发的问题越来越严重，大家对USDT越来越不信任，特别是有过好几次的信任危机。

左边是新的稳定币占比数据，右边是所有稳定币占比数据。

我们可以看出，USDT在所有稳定币中是以绝对领先的方式占有市场的，这样大的群众基础，如果一旦发生暴雷事件，那么对币圈的影响将会相当的大。

而且这种趋势还在慢慢扩大，从USDT在以太坊地址上的活跃人数就可以看出，USDT的使用规模，活跃用户还在一直往前扩大，而且随着时间的推移，这种现象会越来越明显。

最直接的原因是大多数用户使用以太坊链上的USDT去进行转账和交易加密货币，越往后进入币圈的新用户也会用这种方式去进行交易。目前USDT在以太坊、比特币、波场、Omisego和Algorand上面发行，近期还加入了BCH链，但是只有在以太坊链上的用户如此活跃，这也跟DeFi这大半年的崛起有关联。

第四件事是据Coindesk报道，纽约最高法院上诉部门于近日裁决，驳回Tether（USDT）既不是商品也不是证券的说法，并确认其稳定币属于法院的管辖范围。这意味着加密货币交易所Bitfinex将不得不面临纽约州的指控。

我们可以看出在近期的热点事件中监管机构已经将比特币和以太坊定为商品，这对加密货币其实是另一种承认价值的方式。而USDTT被纽约最高法院判决，将USDT既不是商品也不是证券的说法驳回，后续也将受到指控，可能会被彻底严查。

在2019年5月2号的时候，网上就开始流传出“FBI介入Tether事件的调查，带走两位高管出庭审问”的消息。虽然后续被证实这只是一则谣言消息，但是对USDT的价格影响相当的严重，交易所里的OTC USDT价格直接到了6.66。

大部分的币圈用户害怕USDT暴雷这件事，直接造成了单方面恐慌性的砸盘，这也显示出了USDT在币圈的信任问题一直就很大。

近期一直在风尖浪口的OTC因为有黑U问题，导致了用户现在在进行OTC时都会选择比较稳定的ETH和BTC。像稳定币这块的话其实更受人信任的是Dai这种通过智能合约产生的去中心化的稳定币，在2020年的3个月时间内，USDT加密增发，将市值翻了3倍。

按照USDT这种做法 ，后续被调查的可能性太大，暴雷也是迟早的事。如果可以使用用真实的加密货币通过智能合约抵押出来的稳定币的话可信任度还是相当高的。

当然USDT暴雷是大部分币友们日常讨论的事，USDT暴雷的话其实短期内对市场来说是利好的。大量的用户会将USDT买入主流币，会让主流币暴涨，但是长期却对整个市场影响相当大，币圈有那么大的市值，很大的一部分是靠 USDT这个支撑着，其实可抵抗的风险相当低，大部分是虚假繁荣。

也有人通过USDT 场外的波动，每年赚取10%的收益，跑赢币圈90%的人。关于USDT的爆雷消息其实目前对市场来说变成了机会，这样大规模的加密货币短期内还不会出问题。

总结：

USDT爆雷是迟早的事，我们需要关注的是监管部门如何入手，近期有传出大量跟USDT相关的新闻，要做好准备，从中寻找机会。同时也注意对整个加密货币市场的影响，短期内价格的大波动。

全文完。
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编译者/作者：Tesla

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