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从近期币圈一系列的从业者被抓可以看得出来，币圈跟以前一样乱。

2020-07-15 洛沫来源：区块链网络

币圈的大佬们陆续被抓，引起行业从业者的恐慌。大佬们纷纷被抓，币圈要变天了！

其中最引人关注的，应该是就是赵东被抓的事件了。

有消息说赵东已经出来了，但通过后续跟进，发现事情并不简单。

首先是赵东的微博。

从赵东发微博的历史记录可以看出，他在微博上是分活跃，几乎每天都要发几条微博，但是目前最后一条更新，停在了6月18号，从这个时间维度上来看，赵东并没有出来，不然应该发个微博表示自己人已经不在里边了，哪怕只是暂时出来了。

其次，从特殊渠道传来的消息说，赵东这次出不来了，要判刑。而且去抓他的不是杭州警方，而是在数字货币犯罪方面非常有经验的盐城警方，之前plustoken、贝尔链等案件，都是由盐城警方立案并破案的。
而且根据之前吴说区块链放出来的消息，说赵东是隐瞒犯罪所得。这个罪名可不轻，要知道根据刑法第三百一十二条规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

据另外一条线上透露的消息，赵东这次被抓，是因为碰了菠菜的钱。赵东在创立人人比特之后，逐渐将重心放在了公司上，otc方面的业务，估计只有熟人和大单才做。

近两年海外的菠菜和各类杀猪盘，甚至包括电信诈骗的操盘手们，眼看洗钱成本越来越高，风险也越来越大，于是自然也有不少人将目光放到了数字货币洗钱上去，尤其是现在的usdt直接对标美元，十分稳定，可以直接通过otc平台或者场外大宗卖掉换钱，彻底洗白。
数字货币的隐蔽性和稳定性成为了犯罪分子洗钱的首选方式。
第三，人民日报在两天前发布的一条信息仿佛从侧面映证了这一条信息的真实性，在新闻稿中提到的赵某，据说就是赵东。

从这条新闻的信息里可以看到，如果赵某就是赵东的话，这是17年的案子因为破案，进而拔出萝卜带出泥，警方掌握了赵东隐瞒犯罪所得的证据，于是上门将其带走。
而赵某也将面临1300多万元的罚款，外加3--7年的有期徒刑。
鉴于赵东在圈内口碑不错，如果认罪态度积极，主动上缴非法所得，加上有其他方面的表现，可能会酌情降低量刑标准。

赵东被抓一案最新情况的全面总结，大致如下：赵东本人肯定是有违法犯罪行为。
赵东目前还没出来。赵东是因为碰了黑钱被查。可能面临三年以上七年以下有期徒刑，并处巨额罚金。从目前情况来看，应该是与人人比特公司无关，大概率是涉嫌17年的案子，当时人人比特还没成立，创始人有事不代表公司有事，这完全是两码。
从近期币圈一系列的从业者被抓可以看得出来，币圈跟以前一样乱。
但乱的程度不一样了。

之前的乱，是基于投机方面。韭菜、资本、狗庄多方博弈，往往是韭菜吃亏，但也有韭菜赚到钱全身而退，在全民投机浪潮中，可以理解为新兴行业的野蛮生长期，暴力收割的吃相很难看，涉嫌到诈骗。
之后的乱，则是开始传销化。各种模式应运而生，盘套币、币套盘、盘套盘等等玩法百花齐放，甚至无模式不成币，无模式火不了。而模式，大家都知道，就是拉人头搞传销，而搞传销的根本原因则是之前那一套玩不通了，韭菜变少了，手里也没钱了，只能搞传销吸引更多的人进来。现在的乱，则是洗钱专业化。以usdt和btc为首的两大币种成为了黑钱最喜欢的资产，他们可以轻易的将钱换成币，再将币换成钱，因为区块链去中心化匿名化的特征，政府很难对此进行监管。毫不夸张的说，现在的币圈，已经成了犯罪分子和强盗们的天堂。所以无论是火币还是其他的交易所，都在这方面主动拥抱监管，积极和警方配合，只要警方发了文件要求冻结某些涉案账户的资产，交易所都会尽快进行处理，而因为洗钱行为链条很长，一般来说是一个源头账户出问题，所有跟这个账户有往来的账户都会被牵连。

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编译者/作者：洛沫

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